Compliance Sanctions, International Due Diligence Manager

Компанія має потребу підсилити команду фахівцем/-чинею із санкційного комплаєнсу та міжнародного due diligence, який/-а забезпечить системну перевірку й моніторинг іноземних контрагентів, своєчасне виявлення санкційних, комплаєнс- і репутаційних ризиків, а також розвиток превентивних та автоматизованих контролів для безпечної взаємодії компанії з міжнародними ринками.

Майбутні обов’язки

• Організація та проведення перевірок (due diligence) іноземних контрагентів;
• Проведення санкційного скринінгу та оцінка санкційних ризиків;
• Моніторинг іноземних контрагентів протягом усього періоду співпраці;
• Підготовка висновків із зазначенням виявлених ризиків, підстав та рекомендацій щодо можливості або неможливості співпраці;
• Надання бізнесу рекомендацій щодо пом’якшення ризиків у роботі з контрагентами;
• Розробка та впровадження автоматизованих процесів перевірки й моніторингу іноземних контрагентів;
• Налаштування превентивних контролів для недопущення співпраці із санкційними або високоризиковими контрагентами;
• Розробка внутрішніх процедур, правил і контрольних механізмів у сфері комплаєнсу;
• Проведення навчань і консультацій для ініціаторів перевірок та внутрішніх замовників щодо вимог комплаєнсу й процесів перевірки контрагентів.

Ключові навички та досвід для цієї позиції

• Від 2 років досвіду роботи у Big Four, міжнародних компаніях або консалтингу у сфері санкційного комплаєнсу та міжнародного due diligence;
• Досвід проведення due diligence іноземних контрагентів, оцінки санкційних, комплаєнс- і репутаційних ризиків;
• Знання санкційних режимів OFAC, ЄС, OFSI, РНБО України та інших ключових юрисдикцій, а також розуміння їх практичного застосування й наслідків для бізнесу;
• Досвід роботи з міжнародними базами даних, санкційними списками, screening-інструментами та провайдерами due diligence-послуг;
• Досвід аналізу корпоративних структур, кінцевих бенефіціарних власників, афілійованих осіб і ланцюгів володіння;
• Досвід підготовки висновків і рекомендацій щодо можливості співпраці з контрагентами;
• Досвід автоматизації процесів перевірки та моніторингу іноземних контрагентів;
• Англійська мова на рівні Upper-Intermediate або вище для щоденного використання в роботі.

Ваші можливості в компанії

• Участь у проєктах, що мають реальний вплив на бізнес;
• Бронювання працівників;
• Команда фахівців і відкрита взаємодія між департаментами;
• Можливість професійного розвитку та роботи з міжнародним контекстом;
• Офіційне працевлаштування з першого робочого дня;
• Конкурентна фінансова компенсація відповідно до досвіду та навичок кандидата/-ки;
• 24 календарні дні оплачуваної відпустки;
• Оплачувані лікарняні;
• Автономний офіс у Києві;
• Можливість гібридного формату роботи.

Надсилайте резюме — будемо раді познайомитися!

Будемо раді розглянути ваш відгук за наявності практичного досвіду перевірки саме іноземних контрагентів і роботи з міжнародними санкційними та комплаєнс-ризиками — це ключова потреба для цієї ролі.

Ми уважно ознайомлюємося з кожним відгуком. Якщо протягом 15 днів не вийдемо на зв’язок, імовірно, цього разу не зможемо продовжити комунікацію. Водночас ми збережемо ваш відгук у нашій базі та можемо повернутися до нього, якщо в майбутньому з’явиться можливість, що краще відповідатиме вашому досвіду та очікуванням.