Фахівець з фінансового моніторингу

Мережа ломбардів «Ев.Ро.Фінанс» шукає в свою команду відповідального та досвідченого Фахівця з фінансового моніторингу . Ми пропонуємо можливість приєднатися до нашої дружньої команди та отримати цікавий досвід у сфері фінансового законодавства.

Основні завдання:

• Оцінка та переоцінка ризику;
• Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
• Оновлення/актуалізація анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
• Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
• Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
• Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
• Формування звітності, 2JX, 2HX тощо;
• Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
• Проведення навчання у сфері фінансового моніторингу з працівниками ломбарду;
• Консультування працівників відділень щодо профільного законодавства.
• Періодичні перевірки актуальності та коректності документів наданих клієнтами при встановлені ділових відносин;
• Оновлення внутрішніх процедур з питань фінансового моніторингу;
• Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.

Що очікуємо від кандидата:

Ми гарантуємо конкурентну зарплату, можливості для професійного розвитку та дружню атмосферу в колективі. Приєднуйтесь до нас, щоб спільно розвиватися та досягати нових вершин у світі фінансів!