Особисті дані приховані
Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти. Ви можете зв'язатися з ним зі сторінки https://www.work.ua/resumes/10592573
Головний спеціаліст департаменту фінансового моніторингу, заступник відповідального
- Зайнятість:
- Повна зайнятість, неповна зайнятість.
- Місто:
- Київ
Контактна інформація
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Досвід роботи
Головний фахівець
з 03.2023 по нині
(1 рік 3 місяці)
Фінанси, банки, страхування
- перевірка пакету документів, необхідних для здійснення належної перевірки клієнта/потенційного клієнта;
- надання висновків щодо можливості встановлення ДВ з потенційним клієнтом;
- надання висновків щодо клієнтів на вимогу інших департаментів;
- аналіз структури власності (в т.ч. складних), встановлення реальних кінцевих бенефіціарних власників;
- формування висновків щодо клієнтів із високим рівнем ризику;
- формування висновків щодо розбіжностей між відомостями про КБВ , які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК;
- формування реєстру розбіжностей про КБВ;
- виявлення PEPs серед КБВ клієнтів, отримання дозволу керівника банку на встановлення/продовження ділових (договірних) відносин з клієнтами (КБВ яких) належать до категорії PEP; визначення критерію PEP (12/15) та формування коректного опису критерія.
Освіта
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Фінанси; фінанси, банківська справа та страхування, Київ
Вища, з 2018 по 2023 (5 років)
2017-2021 - бакалавр; 2021-2022 магістратура, диплом із відзнакою.
Додаткова освіта та сертифікати
Інститут післядипломної освіти і бізнесу - підвищення кваліфікації у сфері ПВК/ФТ
2021 р.; 06.12.2021-13.12.2021
Знання і навички
Знання мов
- Українська — вільно
- Англійська — вище середнього
Додаткова інформація
Досвід у сфері ПВК/ФТ: 1 рік у банківському секторі та 2 роки у небанківському секторі ( страховій компанії);
Наявні знання Закону про ПВК/ФТ, Постанови НБУ №65 про здійснення банками фінансового моніторингу; Постанови НБУ № 26 Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
Навички вирішення проблемних ситуацій; комунікації ( консультування та надання роз'яснень працівникам залучених до НПК); увага до деталей та якісний, поглиблений аналіз клієнтів.
Зацікавлена у гібридному форматі роботи (дистанційно та очно).
Схожі кандидати
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, керівник фінансового відділу
50000 грн, Київ
Фінансовий директор, CFO, заступник фінансового директора, начальник фінансово-економічного відділу
Київ, Миколаїв
,
ще 3 міста
Фінансовий директор, заступник фінансового директора, керівник відділу управлінської звітності
Київ
Головний спеціаліст з фінансового моніторингу
Київ
Заступник фінансового директора, спеціаліст з фін. питань, financial analyst
Київ