Дмитро

Ризик-менеджер

Розглядає посади: Ризик-менеджер, Спеціаліст техпідтримки

Вік: 31 рік

Місто проживання: Київ

Готовий працювати: Дистанційно, Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/10929995/

Завантажений файл

Версія для швидкого перегляду

Це резюме розміщено у вигляді файлу. Ця версія для швидкого перегляду може бути гіршою за оригінал резюме.

Дмитро Дорошенко
Anti-Fraud / AML Specialist | KYC/CDD | Crypto & Payments

Україна. Київ [(див. вище в блоці «контактна інформація») [ (див. вище в блоці «контактна інформація»)]

AML/Anti-Fraud спеціаліст з 5+ років досвіду у крипто-біржах, платіжних
системах

• KYC/CDD/EDD, Transaction Monitoring, Fraud Investigation, Quality Control •
Перевірка PEP та аналіз репутаційних ризиків через неблагополучні ЗМІ •
Розробка AML/KYC процесів, зниження фінансових ризиків
• Контроль якості роботи команди і внутрішніх процесів

Досвід
AML Specialist Crypto Platform 2018–2023

• Повний цикл перевірки клієнтів та транзакцій (KYC/CDD/EDD), включно з PEP
та репутаційними перевірками

• Моніторинг і аналіз транзакцій для виявлення шахрайства та підозрілих схем •
Контроль якості роботи команди

Customer Support / Payment Operations 2023–2025
• Моніторинг та розслідування фроду
• Підтримка якості обслуговування клієнтів

Навички
AML / KYC / CDD / EDD | SQL Crypto & Blockchain Payments | Fraud Investigation
VPN & Proxy Management | PEP & Negative Media Screening | Quality Control
Back Office / CRM / Admin Panel/
Освіта
Національний транспортний університет (НТУ)
Факультет транспортного будівництва ,
Магістр Рік закінчення - 2018

Дмитро

Ризик-менеджер

Контактна інформація

Завантажений файл

Схожі кандидати

Кандидати у категорії

Кандидати за містами

Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: