Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/12166930/

Досвід роботи

Заступник керівника департаменту фінансового моніторингу

з 05.2021 по 03.2025 (3 роки 10 місяців)
Лізингова компанія, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Функції Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу в небанківській установі. Організація фінансового моніторингу в СПФМ. Формування і подача статистичної звітності НБУ. Написання щомісячних звітів та Ризик-профілю компанії. Проведення навчання працівників, що задіяні до фінансового моніторингу та перевірка структурних підрозділів, які виконують функції з питань фінансового моніторингу. Написання ВНД з питань фінансового моніторингу. Автоматизація процесів в підрозділі фінансового моніторингу.Організація проведення НПК і вивчення клієнтів, виявлення ознаки РЕР, санкційних осіб та високоризикових клієнтів.Моніторинг операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Досвід у взаємодії з ДСФМУ та ЄДР щодо подачі інформації: по операціям, які підлягають фм, по змінам в СПФМ та виявленій розбіжності інформації про кбв і структури власності.Наявний Сертифікат про навчання з питань фінансового моніторингу до лютого 2026р..

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 02.2018 по 05.2021 (3 роки 3 місяці)
Банк Восток, Київ (Фінанси, банки, страхування)

Досвід роботи в фінансовому моніторингу Банківської системи з 2007р.по 2021р..Контроль проведення НПК при встановленні ділових відносин щодо виявлення ознаки РЕР, розгляд складних структур, виявлення санкційних осіб та високоризикових клієнтів. Моніторингу операцій що потрапляють на додаткове вивчення до підрозділу фінансового моніторингу та їх погодження. Підготовка Висновків по клієнтам з ознакою РЕР і високоризиковим клієнтам.Контроль актуалізації даних по клієнтам з ознакою РЕР та з високим рівнем ризику. Моніторинг ділових відносин з метою переоцінки рівня ризику.Участь у відмові в обслуговуванні клієнтам згідно вимог ЗУ ПВК/ФТ.

Освіта

Університет банківської справи Національного банку України

Банківська справа, Київ
Вища, з 2013 по 2015 (2 роки)

Національний транспортний Університет

Митний контроль на транспорті, Київ
Вища, з 2004 по 2015 (11 років)

Магістр

Знання і навички

• Знання офісних програм
• Робота в команді
• Здатність до навчання
• Водійські права кат. B
• Комунікабельність
• Стресостійкість

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — початковий

Додаткова інформація

Бажано гібридний графік роботи, офіційне працевлаштування, можливість до самореалізації та навчання.