Особисті дані приховані

Бажаний рівень з/п від 70 000 грн.
Освіта:
вища освіта, спеціальність “Правознавство”, кваліфікація юрист.
Додаткова інформація:
• аналітичний склад розуму, уважність до деталей, відповідальність
• досвід роботи у сфері фінансового моніторингу з 2018 року
• наявне діюче свідоцтво про підвищення кваліфікації, видане Державною службою фінансового моніторингу України
• сертифікат на право провадження професійної діяльності на ринках капіталу з управління активами інституційних інвесторів
• бездоганна ділова репутація

Досвід роботи:
• здійснення належної перевірки клієнтів/контрагентів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб
• здійснення аналізу діяльності клієнтів/контрагентів та їх фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів.
• виявлення, реєстрація та подання операцій до ДСФМУ
• проведення належної перевірки (ідентифікації та верифікації) при встановленні ділових відносин з фізичними та юридичними особами (у тому числі, з нерезидентами), перевірка клієнта/контрагента, встановлення рівня ризику клієнту/контрагенту
• заповнення анкет (опитувальників) клієнтів/контрагентів
• отримання дозволу у керівника на встановлення ділових відносин з клієнтом/контрагентом
• отримання підтвердження джерел походження коштів;
• контроль за проведенням ідентифікації, верифікації клієнтів фізичних та юридичних осіб при заключенні інвестиційних договорів у відділу продажу нерухомості (3 різних проєкти з продажу нерухомості);
• підготовка та складання звіту керівнику щодо проведення фінансового моніторингу;
• проведення віддаленої верифікації з фізичними особами;
• оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу у відповідності до вимог законодавства;
• підготовка відповідей та документів на запити ДСФМУ, СБУ, НКЦПФР;
• контроль та участь у оновленні внутрішніх документів у відповідності до вимог законодавства щодо провадження професійної діяльності компанії з управління активами, інвестиційної фірми, депозитарної установи;
• підготовка протоколів, рішень щодо діяльності компаній, КІФ, ПІФ;
• підготовка та супроводження документів щодо ліцензійних умов;
• перевірка угод щодо вимог законодавства;
• організація з «0» процесу угод з фізичними особами, перевірка та розрахунок сум податків на угоду;
• досвід роботи з фізичними особами на скупках, банками, аудиторами, нотаріусами;
• підготовка документів та погодження істотної участі, ділової репутації з регулятором власника, посадових осіб.

Особисті якості:
Досягаю поставленої мети, комунікабельна, відповідальна, швидко навчаюсь, чесність, порядність, не конфліктність, працюю в режимі багатозадачності. Робота з великим об'ємом інформації.