Оксана

ОКСАНА
БАЛАШКЕВИЧ
АНАЛІТИК / КЕРІВНИК ПРОЄКТІВ І ПРОГРАМ

СФЕРА: фінансові установи, банківська безпека, протидія
шахрайству, аналітика даних

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД
АТ «Ощадбанк», Керівник проєктів та програм,
Департамент безпеки | 12.2021 – 09.2025

ПР О СЕБЕ Проведення аналітичних досліджень для виявлення
шахрайських дій у фінансовій системі.
Досвідчена фахівчиня з аналітики та
фінансової безпеки з понад 10-річним Аналіз транзакційних даних та поведінкових
досвідом у банківській та державній моделей клієнтів.
сферах.
Спеціалізуюся на виявленні фінансових Розробка критеріїв автоматичних систем блокування
ризиків, аналізі даних, побудові алгоритмів шахрайських схем.
протидії шахрайству. Перевірка ділової репутації кандидатів на посади,
Володію сильними аналітичними та контрагентів і партнерів банку.
управлінськими навичками, здатністю
системно мислити та приймати ефективні Участь у внутрішніх службових розслідуваннях.
рішення Співпраця з державними структурами (Дія,
Мінцифри, Укроборонпром) і міжнародними
КО НТА КТ И аудиторськими компаніями (Ernst & Young, Deloitte,
KPMG Ukraine).
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Головне управління державної фіскальної служби у
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») м. Києві, Начальник відділу, податкова міліція |
01.2015 – 09.2021
LinkedIn: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Керівництво аналітичним відділом, розробка схем
oksana-balashkevych аналізу ризиків і виявлення мінімізації податків.

Аналітика у сфері ПММ, аграрного бізнесу, торгівлі.
ІНСТР УМ Е НТИ
Підготовка узагальнених звітів, побудова схем
Microsoft Excel фінансових потоків.

Power BI Координація взаємодії з іншими відомствами.
CRM - системи Головне управління державної фіскальної служби у
м. Києві. Начальник відділу обміну податковою
KYC / AML-підходи інформацією | 10.2012 – 12.2014

О СВІТА Організація обміну даними з державними органами.

Магістр з оподаткування, Національний Виявлення схем ухилення від сплати податків,
університет ДПС України аналіз фінансових ризиків.

Спеціаліст з правознавства, Національний
університет ДПС України
О СО БИСТІ Я КО СТІ Головне управління державної фіскальної служби у
м. Києві. Податковий інспектор (старший, головний) |
08.2009 – 10.2012
Аналітичне та стратегічне мислення
Реєстрація, облік і ліквідація підприємств.
Прийняття рішень, управління ризиками Ведення баз даних платників податків.
Робота з великими обсягами даних
ДОДАТКОВЕ НАВЧАННЯ
Системність, увага до деталей
Microsoft Excel (професійний рівень) — Учбовий
Документальний супровід (юридичні та центр «Данко»
договірні документи)
Макроси, VBA — Учбовий центр «Курсор»

1С, бухгалтерський і податковий облік — Учбовий
ЗНА ННЯ МО В центр «Пульс»

Українська – рідна Business English — школа Yappi

Російська – вільно General English – Bambook Academy

Англійська – Intermediate Power BI - Учбовий центр «Курсор»