Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/5154373/

Досвід роботи

Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу

з 11.2018 по 05.2021 (2 роки 7 місяців)
АТ "МІСТО БАНК", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Практичний досвід впровадження та виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в банківському секторі;
знання законодавчої бази та нормативно-правових актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом/ФТ;
контроль за виконанням відповідних вимог та норм законодавства з питань фінансового моніторингу;
взаємодія та обмін інформацією з СУО;
контроль проведення належної перевірки клієнтів банку;
проведення контролю аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
участь у розробці внутрішніх документів/програм банку;
проведення навчання працівників , розробка презентацій навчань;
складання обгрунтованих аналітичних висновків щодо діяльності клієнтів банку;
ефективне вжиття заходів щодо мінімізації ризиків клієнтів банку;
проведення перевірок структурних підрозділів банку з питань дотримання вимог законодавства;
участь у конференціях та заходах, круглих столах з питань фінансового моніторингу.

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 11.2015 по 06.2016 (8 місяців)
ПАТ "Інвестбанк", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Проведення контролю аналізу фінансових операцій; контроль за виконанням вимог щодо відкриття рахунків клієнтів Банку та перевірка ведення їх юридичних справ; оброблення запитів НБУ з питань фінансового моніторингу; проведення аналізу ризиків Банка та клієнтів Банка; розробка та впровадження внутрішніх нормативних документів; здійснення контролю за діяльністю структурних підрозділів Банку щодо виконання вимог з питань боротьби з легалізацією (відмивання) коштів та фінансування терористичної діяльності.

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

з 08.2015 по 10.2015 (3 місяці)
ПАТ "Юніон Стандард Банк", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Організація та контроль здійснення фінансового моніторингу в Банку; відповідальність щодо виконання вимог законодавства під час здійснення перевірок регулятором

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу - начальник відділу аналізу та моніторингу фінансових операцій

з 10.2011 по 05.2015 (3 роки 8 місяців)
ПАТ "ІМЕКСБАНК", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Контроль за проведенням аналізу та відбору фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
контроль за проведенням оцінки ризиків клієнтів Банку; участь у розробці внутрішніх нормативних документів відповідно до законодавства.

Економіст відділу/управління фінансового моніторингу

з 09.2007 по 10.2011 (4 роки 2 місяці)
ПАТ "ІМЕКСБАНК", Одесса (Фінанси, банки, страхування)

Проведення аналізу та моніторинг фінансових операцій Банку; перевірка юридичних справ клієнтів; формування звітів; проведення щоквартального аналізу ризиків.

Касир сектору касових операцій

з 09.2006 по 09.2007 (1 рік)
ПАТ "ІМЕКСБАНК", Одеса (Фінанси, банки, страхування)

Здійснення касових операцій; обслуговування клієнтів Банку

Освіта

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Викладач Англійської мови: середня освіта; Психологія, Одеса
Вища, з 2020 по 2022 (2 роки)

Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Фінанси, Одеса
Вища, з 2008 по 2010 (2 роки)

Додаткова освіта та сертифікати

Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу

з 06.07.15 по 17.07.15

Академія фінансового моніторингу

2020, 5 днів

Знання і навички

• Пользователь ПК
• Создание презентаций
• Проведение презентаций
• YouTube
• Банківська справа
• MS Excel
• Користувач Internet
• IS-Card
• Мебіус
• MS PowerPoint
• АБС Scrooge
• MS Word
• ОДБ
• MS Office
• Користувач ПК
• Знання нормативних положень з питань фінансового моніторингу
• Уміння аналізувати

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — середній

Рекомендації

• Канцер Марина

  Канцер Марина

  Спеціаліст з питань фінансового моніторингу, ВАТ "ОЩАДБАНК"

  Контактні дані приховані

• Михайленко Костянтин

  Михайленко Костянтин

  Начальник відділу фінансового моніторингу, АТ "ІНВЕСТБАНК"

  Контактні дані приховані

Додаткова інформація

Власні якості : лідерські якості, врівноваженість, стресостійкість, відповідальність; уважність; комунікабельність; ініціативність; наполегливість; прагнення до саморозвитку та навчання; адаптованість; робота у колективі; без шкідливих звичок.