Контактна інформація

Шукач вказав телефон , ел. пошту та LinkedIn.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/6630102/

Досвід роботи

Зам. Начальника служби безпеки та охорони (Inspector)

з 12.2020 по нині (4 роки 8 місяців)
Епіцентр К, Запоріжжя (Роздрібна торгівля)

1. Проведення службових перевірок пов'язаних з виявленням перевищень посадовим становищем персоналу (маніпуляції зі знижками на товар, зловживання програмою лояльності "відкати", фіктивна статистика виконання плану продажу, неузгоджене видалення/редагування електронних файлів чи знищення документації). Інщі протиправні дії, що призводять до прямого збитку або втраченої вигоди ТЦ.
2. Проведення службових розслідувань, пов'язаних з втратами ТМЦ (бій, крадіжка, нестача, розукомплектація, протермінування, списання (утилізація), уцінка та інші інциденти, що спричиняють збитки).
3. Запобігання та протидія шахрайству, розкраданню чи іншим несанкціонованим (протиправним) діям, касовим махінаціям (фіктивні повернення, не пробиття товару в чек, заміни товару, махінації з вагою та властивостями товару та ін.).
4. Правова оцінка договорів, контроль руху ДС щодо діяльності ТЦ, аналіз фінансово-господарської документації, виявлення потенційно можливих фінансових ризиків.
5. Контроль кадрової безпеки (виконання процедури звільнення та прийому персоналу у ТЦ). Забезпечення репутаційної безпеки (моніторинг та аналіз контрагентів: постачальники, партнери, VIP Клієнти та ін. суб'єкти господарювання у разі потреби).
6. Контроль доступу персоналу до корпоративної БД, інформаційних ресурсів та інформації з обмеженим доступом відповідно до посадових ролей (конфіденційна інформація).
7. Розробка положень, регламентів, інструкцій та організація відділу СБ. Контроль роботи співробітників СБ, а також реалізація контрперевірок (інсценування), з винесення, вивезення товару, з метою виявлення ефективності (КПД) співробітників відділу (фахівців, ревізорів, охорони, відео-операторів). Контроль працездатності технічних засобів охорони та системи безпеки ТЦ.

Відповідальний з фінансового моніторингу AML (Manager Compliance)

з 02.2020 по 12.2020 (10 місяців)
Перший, ломбард, ПТ, Запорожье (Фінанси, банки, страхування)

1. Забезпечення перевірки та аналізу інформації про осіб, якими виконано фінансові операції (угоди), моніторинг контрагентів при встановленні взаємовідносин, класифікація їх за рівнями ризику.
2. Управління ризиком Компанії, щоб не бути використаною контрагентами в шахрайських цілях, організація системи, контроль та оптимізація процесів ідентифікації (вивчення) контрагентів, перевірка ділової репутації (KYC).
3. Виявлення та усунення потенційно ризикових (сумнівних) угод.
4. Розробка внутрішніх документів Compliance (бізнес-процеси).
5. Організація та проведення навчання співробітників Компанії, пов'язаних із фінансовим моніторингом. Консультація персоналу Компанії з питань фінансово-економічної, правової та інформаційної безпеки.

Досягнення:
1. Розроблено рівневий ризик орієнтований підхід щодо безпечних угод.
2. Розроблено спрощений та посилений порядок перевірки контрагентів.

За запитом надам рекомендаційні довідки!

Начальник відділу внутрішньої безпеки та службових розслідувань (КРВ)

з 05.2017 по 02.2020 (2 роки 9 місяців)
ТОВ "Ін-Тайм", Запоріжжя (Транспорт, логістика)

1. Проведення документальних перевірок (аудит) щодо виявлення колізій (уражень) у технологічному процесі, які потенційно можуть завдати збитків Компанії (забезпечення внутрішнього контролю).
Надання рекомендацій (висновків) щодо їх усунення.
2. Проведення внутрішніх розслідувань пов'язаних з порушенням правил Компанії (Корпоративні стандарти).
3. Розгляд претензій (скарг) пов'язаних з заподіянням шкоди Клієнту.
4. Розгляд окремих випадків пов'язаних з заподіянням шкоди Компанії.
5. Контроль руху коштів у фінансово-господарській діяльності Компанії.
6. Розробка (налагодження), впровадження бізнес-процесів пов'язаних з корпоративною безпекою Компанії (інструкції, алгоритми, нормативи та стандарти роботи ін., необхідні положення).
Консультаційна допомога персоналу з питань безпеки.

Досягнення:
1. Розроблено та впроваджено Стандарт роботи з проведення внутрішніх розслідувань, пов'язаних з втратою/нестачею (крадіжкою), пошкодженням ТМЦ.
2. Розроблено посадові інструкції фахівців.
3. Організація відділу та визначення функціональних напрямів: Реєстраційно-аналітичний блок, Розпорядчий блок, Корпоративні розслідування
4. Оптимізація бізнес-процесів.

За запитом надам рекомендаційні довідки!

Регіональний керівник з фінансово-економічної безпеки (ФЭБ)

з 10.2014 по 05.2017 (2 роки 7 місяців)
ТОВ "Ін-Тайм Франчайзинг", Запоріжжя (Охорона, безпека)

1. Проведення службових розслідувань пов'язаних з втратою, нестачею (крадіжкою), ушкодженням ТМЦ.
2. Контроль укладання договорів та виконання договірних зобов'язань контрагентами.
3. Перевірка благонадійності контрагентів (персоналу Компанії, Партнерів, Клієнтів, конкурентів ринку послуг), що представляють інтерес Компанії.

За запитом надам рекомендаційні довідки!

Юрист (корпоративне, господарське, цивільне право)

з 08.2013 по 10.2014 (1 рік 2 місяці)
ТОВ "Юридична Компанія "ПГ", Запоріжжя (Юриспруденція)

1. Правове забезпечення (консультації та роз'яснення, правовий аналіз та підготовка документів).
2. Юридичний супровід та представництво інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб у суді та інших органах державної влади.

За запитом надам рекомендаційні довідки!

Освіта

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Юридичний, Дніпро
Вища, з 2008 по 2013 (5 років)

Форма навчання: Денна
Спеціалізація: Адміністративно-правова
Навчальний ступінь: Магістр права
Кваліфікаційний рівень: Юрист

Додаткова освіта та сертифікати

Київська Академія фінансового моніторингу. Напрямок: "Протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом."

Сертифікат: СП № 33695210/000594-20. 2020 год.

Комп'ютерна Академія "ШАГ". Напрямок: "Networks and Cyber ​​Security (Інформаційна безпека)."

Сертифікат: Cisco Networking Academy "Corporate Social Responsibility": IT Essentials 05.07.2022 год.

Знання і навички

• Управлінські навички

Додаткова інформація

Учасник асоціації фінансових установ "AFI"
- Участь в онлайн конференціях, вебінарах, тренінгах в галузі AML/KYC (Anti Money Laundering/Know Your Client).

Організатор інформаційної telegram-групи Anti Money Laundering Credit Market/"AML" Credit Market
- Консалтинг у сфері протидії та запобігання предикатним злочинам (шахрайство).