Дмитро

KYC/Legal/OSINT Expert

ЛІГА: ЗАКОН - Всеукраїнський конкурс
"Законний випадок з практики" 2012

(2-ге місце)

Злобін Дмитро Zlobin Dmitry
Телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») Telephone number: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
E-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») E-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Професійний досвід Work experience:

07.2020 -

Приватна практика, проектна робота Private practice, project work
Консультування з юридичних питань Legal consulting

10.2017 – 12.2019

ІДС ПРАТ (Моршинська, Боржомі) IDS CJSC(Borjomi, Morshinska)
Менеджер з управління ризиками (підрозділ — Risk manager
служба економічної безпеки)
l Development, maintenance, implementation of
l Розробка, супровід, введення в дію стандартних standard operating procedures (SOPs)
операційних процедур . l Analysis and identification of risks at the stage
l Аналіз та ідентифікація ризиків на етапі укладання before the conclusion of a contract - individually
договору з контрагентом - одноосібно проводив conducted third parties' inspections for PJSK IDS,
перевірки контрагентів ПРАТ ІДС, Завод Оскар, Oscar Factory, MPMV, Aqua-Eco, Aqua-Service.
МЗМВ, Аква-Еко, Аква-Сервіс. l Collection and analysis of information about
l Збір і аналіз інформації про потенційного potential counterparts (KYC), third-parties’
контрагента (KYC), глибока / детальна перевірка security inspection in different areas (including
благонадійності контрагента за різними tax, financial risks, "AML/CTF", analysis of the
напрямками (в тому числі податкових, business history of owners, related persons, etc.).
фінансових ризиків, «AML / СTF», аналіз бізнес- l Providing recommendations to minimize / eliminate
історії власників, пов'язаних осіб, тощо). risks.
l Надання рекомендацій щодо мінімізації / усунення l Staff &Candidates inspection/ screening.
ризиків.
l Перевірка персоналу.
 Achievement:
Досягнення:
l Has been developed and implemented a semi-
l Розроблено та впроваджено власними силами automatic procedure for checking third parties.
напівавтоматичного процедуру перевірки l Risk identification/ assessment system has been
контрагентів / операцій. developed.
l Розроблено систему ідентифікації / оцінки ризику. l More than 1300 screening cases.
l Проведено понад 1300 перевірок контрагентів . l

03.2017 – 10.2017
Nemiroff Vodka Company (ООО «ЛВН ЛИМИТЕД») Nemiroff Vodka Company («LVN LIMITED» LLC)
Начальник отдела налогового планирования Tax manager
.
l Визначення податкових наслідків для планованих l Estimating (planning) tax calculations, tax burden.
операцій (правочинів). l Identifying ways to reduce the tax burden (tax risks
l Виявлення законних шляхів зниження податкового identifying and mitigation) for the business
навантаження (виявлення і зниження податкових operations.
ризиків). l Reviewing tax returns and preparing tax supporting
l Аудит податкової звітності, підготовка документів documents.
(документального забезпечення). l Providing solutions in handling complex tax related
l Пошук рішень складних податкових питань issues (methodological accounting and tax support).
(методологічний супровід податкового та l Communication with tax authority (support of tax
бухгалтерського обліку). audits, disputes solving, obtaining of individual
l Робота з податковими органами (оскарження explanations).
результатів перевірок, отримання індивідуальних l Preparation of supporting transfer pricing
консультацій). documentation.
l Супровід питань трансфертного ціноутворення l Providing tax consulting (Legislation of Ukraine,
(підготовки документації ТЦО). Russia, Belarus, Luxembourg, Cyprus).
l Податкове консультування (законодавство України,
РФ, Білорусі, Кіпру, Люксембургу).

Ключові досягнення: Core achievements:

l Усунення вад (недоліків) внутрішньо групових ЗЕД l Elimination of defects of intra-group foreign trade
операції з ТМ / ТЗ. activities concerning TM / TK.
l Доопрацювання / удосконалення поточної схеми l Current distribution scheme improvement,
дистрибуції, оптимізація податкових наслідків optimization of tax consequences (POSM).
(операції з ПОСМ). l Improvement of corporate structure - elimination of
l Зміна структури корпоративного управління - the risks of a permanent establishment (art.5 DTT)
усунення ризиків існування постійного existence.
представництва.

09.2013 – 02.2017
IDS Borjomi International (Боржоми , Моршинскаятм, IDS Borjomi International
тм

Миргородскаятм) (BorjomiTM, MorshinskaTM, MirgorodskayaTM)
Юрисконсульт, радник з податків Legal and tax counsel of Chief Legal Counsel (Vice
President)
l Податкове та юридичне консультування топ-
менеджменту за операціями групи (Україна, РФ, l Providing tax and legal consulting for top-
Грузія, Нідерланди, Кіпр). management (Legislation of Ukraine, Russia,
l Договірний, документальний супровід Georgia, the Netherlands, Cyprus, etc.).
великих/значних угод. l Contractual support of essential (key) transactions.
l Податковий аудит. l Tax audit.
l Структурування зарубіжного сегменту l Development of a plan of restructuring the group of
корпоративної структури (внутрігрупове злиття та companies (intergroup M&A).
поглинання). l Tax optimization.
l Оптимізація податкового навантаження (розробка / l Supporting disputes solving with the regulatory
оптимізація схеми дистрибуції). authorities;
l Спори з контролюючими органам. l Analysis of impact of legislative amendments.
l Аналіз змін законодавства.
 Ключові досягнення:
Core achievements:
l Розробка плану реорганізації зарубіжного
сегменту корпоративної структури для застосування l Development of a plan for the reorganization of
DTT (c урахуванням "substance"). the foreign segment of the corporate structure for the
l Розробка / обґрунтування внутрішніх методики application of DTT (including "substance").
розрахунку Податку на видобуток природних надр l Elaboration / justification of the internal
(після змін ПКУ 2014 року). Досягнуто зниження methodology for calculating the MR extraction tax
податкового завантаження близько 30%. (in view of the amendments of the NKU in 2014).
l Зміна схеми дистрибуції, застосування Reduction of the tax burden achieved - about 30%.
альтернативних методів розрахунків. Зниження l Changing the distribution scheme, applied
податкових ризиків. alternative ways of reconciliation. Reduction of tax
l Успішний супровід судового спору з податковим risks.
органом ( повернення переплата за авансовим внеском l Successful support of litigation with tax
по податку на прибутку). authority (CPT advance contributions over-payment).
08.2006 –09.2013
ТОВ «Податки та Право» «Law&Taxes» LLC
Директор Director

l Податковий та правовий консалтинг. l Tax, legal, business consulting.
l Супровід спорів з контролюючими органами. l Supporting/solving disputes with tax and other
l Розробка оптимальних фінансово-правових форм government authorities(bodies).
здійснення комерційних операцій, зниження l Development of optimal (low tax) legal and
податкового навантаження. financial business models.

05.2003 –08.2006
ЗАТ «Інтер РАО ЄЕС Україна» (ЗАТ «Російська “RAO UES International Ukraine” CJSC
енергія», інші компанії групи)

25.03.05 Фінансовий директор 25.03.05 Chief financial officer
20.06.03 Головний бухгалтер 20.06.03 Chief accountant
11.06.03 Заст. головного бухгалтера 11.06.03 Deputy chief accountant
30.05.03 Бухгалтер 30.05.03 Bookkeeper

l Контроль за достовірністю ведення податкового і l Internal audit, examination of financial and tax
бухгалтерського обліку, внутрішній аудит. returns.
l Облік за міжнародними стандартами. l Maintaining of records and drawing up of
l Податкове планування і фінансовий облік. record according to IAS/IFRS.
l Бюджетування. l Implementation of tax planning and finance
l Керівництво роботою фінансових і бухгалтерських accounting.
служб підприємства. l Budgeting.
Managing of finance and accounting departments

Статті та публікації Articles & Publications
(всього понад 20 в провідних професійних виданнях): (more than 20 in leading professional
publications)
Найбільш значущі: «Кругообіг валюти. Як заощадити
на обміні при операціях ЗЕД»ЛІГА: ЗАКОН" Законний The most significant: "Currency turnover. How to save
випадок з практики "2012 (2-е місце); «Оподаткування on exchange transactions within FEA" LIGA: ZAKON
нерезидентів: Гонконг -« некитайській»Китай» 2012 (2nd place)/ «Taxation of non-residents: Hong
Журнал «Головбух» №23, червень 21, 2010 / Kong – not almost China», Magazine «GlavBukh» №
«Поступка: Міфи, факти та податкові наслідки» 23, June 2010/ «Assignment: myths, facts and tax
Газета «Юридична практика» №13 (640) март 30, 2010 consequences » «Yurpractica» № 13 (640), Mach 30,
року; «ПДФО: платіжка понарошку» Журнал 2010; «Tax on income of individuals: payment
«Бухгалтерія» (БІЗНЕС) №41, Грудень 2009 / document for fun», Magazine «Buhgalteriya»
«Поворотна фіндопомога і податок на доходи (BUSINESS) №41, October 2009 ; «Returnable
фізичних осіб» Журнал «Головбух» №22 (645), червень financial aid and a tax on personal income», Magazine
2000; «Використання грошей комітента в своїх «GlavBukh» № 22 (645), June 2009 ; «Principal’s
інтересах: наслідки» Журнал «Головбух» №6, Грудень (committent) money disposal to the own benefit of
 2009 року; «Комісійні договір як альтернатива agent: consequences », Magazine «GlavBukh» № 6,
позики: казка - стара, бувальщина - сумна.», Газета February 2009 ; “ Commission agreement as a
«Бухгалтерія» (Додаток до газети «Бізнес») №21. substitute of a loan: tale – old, reality - sad», magazine
травень 2008 “Buhgalteriya” (Appendix to «BUSINESS») #21, 05/08
Професійні вміння і навички: Abilities & Skills

l Багаторічний різносторонній досвід роботи в l Many years of diverse experience in finance, law,
юридичній, фінансовій і податковій сфері. tax-planning and consulting.
l Різнобічні знання і навички в сфері українського і l Knowledge and skills in Ukrainian and foreign law;
зарубіжного законодавства. l Wide experience of solving disputes and successful
l Володіння методологією і практичний досвід litigations with tax authority.
ведення бухгалтерського обліку і аудиту відповідно l Knowledge of methods and methodology of
до національних і міжнародних стандартів обліку accounting in retail, wholesale, securities trading,
(IFRS, GAAP). tourism, industry, catering, according the national and
l Українська, російська - рідна; англійська - international standards (IFRS, GAAP).
просунутий. l Ukrainian and Russian languages - native, English
l Комп'ютерні навички - просунутий рівень (MS Word, – advanced.
Excel, 1С, YouControl.com; clarity-project.com, l Proficient in MS Word Access (advanced level)
opendatabot.ua, робота з відкритими реєстрами Excel and accounting software (1C),
даних). YouControl.com; clarity-project.com, opendatabot.ua.

Освіта Education
Osint, Dya.Education
“Osint” Дія.Освіта l Compliance, EBA 2018
l «Compliance» Європейська бізнес асоціація (EBA) l Risk Management (online course), Coursera 2018
(курси) 2018 l CopyrightX (2017)- on-line course under the
l Прикладне управління ризиками (он-лайн курс), auspices of Harvard Law School and the Berkman
Coursera 2018 Klein Center for Internet and Society.
l Авторське право (2017) - он-лайн курс під егідою l Bookkeeping and audit, ICTU 1999
Гарвардського юридичного факультету, Центру
Беркмана Клейна.
l Бухгалтерський облік і аудит, МНТУ 1999