Відповідальний за проведення фінансового моніторингу

Привіт, Я — Карина, і я — HR-менеджер компанії Miloan.

Miloan — успішна компанія, яка надає якісні послуги небанківського кредитування. Ми працюємо на ринку України з 2016 року та входимо в Топ-5 FinTech компанії аналогічного напрямку.

Наша цінність— це наші люди. Ми поважаємо один одного, ми чуємо кожного, тому з нами працюють ті, хто розділяє наші цінності та цілі.Зараз ми в пошуку Спеціаліста відділу фінансового моніторингу, який доповнить нашу дружню команду.

Головні функціональні обов’язки:

1. Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ;

2. Підготовка та проведення навчальних та ознайомчих заходів з питань ПВК/ФТ;

3. Приймання участі у налаштуванні системи автоматизації Установи;

4. Контроль за проведенням НПК Установою;

5. Обробка збігів за переліками політично значущих осіб, терористів та санкцій РНБОУ;

6. Формування управлінської звітності;

7. Формування та подання до НБУ статистичної звітності;

8. Приймання участі в оцінці ризик-профілю Установи;

9. Приймання участі у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ;

10. Виконання інших завдань відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Головні вимоги до кандидата:

1. наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;

2. бездоганна ділові репутація;

3. досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року

4. буде перевагою наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу для відповідальних працівників фінансових установ;

5. навички роботи в MS Office (Word та Excel).