Фахівець з фінансового моніторингу (належна перевірка клієнтів)

EasyPay — одна з найбільших fintech-компаній України, яка вже понад 17 років розвиває сучасні платіжні сервіси та фінансові технології.

Ми розширюємо команду фінансового моніторингу та шукаємо уважного, відповідального спеціаліста, який допомагатиме забезпечувати відповідність діяльності компанії вимогам законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Що потрібно буде робити:

• Здійснювати заходи належної перевірки клієнтів;
• Проводити ідентифікацію та верифікацію клієнта або його представника;
• Встановлювати кінцевого бенефіціарного власника або факт його відсутності;
• Отримувати та аналізувати структуру власності клієнта для її розуміння;
• Отримувати дані, що дають змогу встановити КБВ, та вживати заходів для верифікації його особи;
• Встановлювати мету та характер майбутніх ділових відносин або фінансової операції;
• Перевіряти відповідність фінансових операцій наявній інформації про клієнта, його діяльність та рівень ризику;
• Забезпечувати актуальність отриманих та наявних документів, даних і інформації про клієнта;
• Вести паперові та електронні справи клієнтів;
• Вести електронні анкети клієнтів;
• Готувати листи та запити з метою проведення належної перевірки клієнтів;
• Комунікувати з підрозділами компанії щодо виконання заходів фінансового моніторингу.

Наші очікування:

• Вища освіта;
• Відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
• Впевнене володіння Microsoft Word та Excel;
• Уважність до деталей, відповідальність та вміння працювати з документами;
• Вміння працювати з великими обсягами інформації та базами даних;
• Готовність навчатися та професійно розвиватися;
• Вміння працювати в команді.

Буде перевагою:

• Досвід роботи у банку або фінансовій установі;
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу;
• Знання законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та санкційного законодавства.

Не маєш досвіду? Це не проблема!

Ми готові навчати та підтримувати на старті. Якщо ти уважний (-а), відповідальний (-а) та хочеш розпочати кар'єру у сфері фінансового моніторингу, ми допоможемо тобі опанувати необхідні знання та стати частиною команди EasyPay.

Що ми пропонуємо:

Гнучкі умови праці: Можливість працювати в офісі або в гібридному форматі;

Стабільність: Своєчасна виплата заробітної плати;

Відпочинок: 24 календарні дні оплачуваної відпустки та оплачувані лікарняні;

Комфортний офіс: Знаходимося на Подолі (м. Тараса Шевченка), де вас чекатиме затишна атмосфера та смачна кава;

Розвиток: ми підтримуємо ваш професійний та особистісний розвиток: Speaking Club з англійської мови, можливість грати у футбол, семінари з психологічної підтримки, подарунки до свят.

Якщо відчуваєш, що ця вакансія — саме те, що ти шукаєш, надсилай своє резюме! Ми чекаємо на тебе.