Світлана

Світлана Лисаченко
Фінансовий моніторинг
Досвід роботи у фінансовому моніторингу, управлінні ризиками та контролю за дотриманням законодавства

[открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

ДОСВІД РОБОТИ НАВИЧКИ
Керівник напряму методології управління контролю MS Office Скрудж Profix
та методології
АТ «ТАСКОМБАНК»
12/2025 - 03/2026, Київ, Україна
Завдання
КУРСИ
Перевірка діяльності банку на відповідність законодавству та внутрішнім Курс «Microsoft Excel та Google-таблиці
правилам для запобігання фінансовим і репутаційним втратам. з нуля до Pro» (05/2026 - 06/2026)
Розробка чітких інструкцій, правил та надання консультацій підрозділам
для їх правильної та ефективної роботи.
Організація та проведення навчальних програм для співробітників та ОСВІТА
агентів банку на підтримку встановлених стандартів.
Економіст-організатор
Заступник начальника Служби з фінансового Київський торговельно-
моніторингу/Начальник відділу фінансового економічний інститут
моніторингу 09/1989 - 06/1994,
Київ, Україна
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
04/2008 - 12/2025, Київ, Україна
Завдання
Організація, контроль та координація діяльності відділу й підрозділів, МОВИ
розробка внутрішніх регламентуючих документів, навчання й Українська
консультування працівників, а також запобігання залученню персоналу Native or Bilingual Proficiency
до протиправної діяльності.
Французька зі словником
Оцінка та моніторинг ризиків ПВК/ФТ, виявлення ризикових чи
Limited Working Proficiency
санкційних операцій, контроль ідентифікації клієнтів, блокування коштів
за арештами, виконання рішень СУО, звірка даних, ведення реєстрів та
адміністрування баз даних.
Підготовка звітності й відповідей на запити державних органів, ІНТЕРЕСИ
формування аналітичної інформації для керівництва.
Садівництво
Начальник відділу ідентифікації
АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
11/2012 - 03/2014, Київ, Україна
Завдання
Розробка внутрішніх документів, забезпечення взаємодії з іншими
підрозділами.
Ідентифікація, вивчення фінансового стану, оновлення даних,
оформлення рахунків та консультування працівників.
Блокування коштів за арештами, підготовка інформації для державних
органів, оцінка та моніторинг ризиків ПВК/ФТ.

Головний економіст відділу консолідованої
звітності управління внутрішньобанківських
операцій
АБ «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ»
07/2004 - 10/2007, Київ, Україна
Завдання
Формування файлів статистичної звітності відповідно до вимог Правил
організації статистичної звітності, що подається до НБУ.
Контроль повноти, вірності відображення банківських операцій та
реквізитів у звітності.
Відправка звітності, надання відповідей на запити НБУ та моніторинг
змін нормативної бази.