Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/2966963

Опыт работы

начальник отдела финансового мониторинга

с 05.2012 по 07.2015 (3 года 2 месяца)
страховая компания Днепринмед, Днепропетровск (Финансы, банки, страхование)

- Подготовка документации по финансовому мониторингу(программы, планы, приказы, другая документация)
• Анализ банковских выписок, отслеживание операций которые подпадают под признаки финансового мониторинга, их регистрация, отправка информации
•Контроль идентификации клиентов
•Подготовка ответов на запросы контролирующих органов
•Отчетность
•Сопровождение проверок по вопросам фин. мониторинга

Юрисконсульт по взысканию задолженности

с 10.2010 по 05.2012 (1 год 7 месяцев)
КП Днепропетровские городские тепловые сети, Днепропетровск (Услуги для населения и бизнеса)

- работа со всеми исполнительными службами г. Днепропетровска по исполнению судебных решений, взаимодействие с гос. исполнителями, проведение совместных выездов, другие мероприятия, возможность сбора по должнику информации необходимой для качественного исполнения производства.
- претензионно - исковая работа, участие в судебных процессах (первая, апелляционная, кассационная инстанции).
- представительство интересов предприятия в контролирующих и правоохранительных органах;
- консультации по вопросам трудового, гражданского, хозяйственного, административного права.
- составление запросов, ответы на жалобы потребителей запросы контролирующих органов.
- составление и правовой анализ договоров, разъяснение их условий.
- небольшой руководящий опыт (в подчинении 2 человека)

Оперативная деятельность

с 08.2005 по 06.2010 (4 года 10 месяцев)
ГУМВД Украины в Днепропетровской области, Днепропетровск (правохранительный орган)

Проходил службу на оперативных и аналитических должностях (опер., ст. опер. и.о. начальника отдела)
на оперативных и аналитических должностях в ГУМВД Украины в Днепропетровской области, связанных с раскрытием тяжких и особо тяжким преступлений, аналитической работой, обработкой технической информации от операторов мобильной связи, методическая работа, использование специальных технических средств для получения негласной информации, другие виды оперативной работы, работа со специализированными базами данных, аналитический поиск, юридический анализ, составление заключений служебных проверок, в том числе о правомерности действий сотрудников, рассмотрение жалоб, заявлений и т.д.

Образование

Национальный горный университет

Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки, квалификация - младший инженер по информационной безопасности (диплом бакалавра), Днепропетровск
Высшее, с 2006 по 2010 (4 года)

Юридическая академия МВД (г. Днепропетровск),

Факультет экономической безопасности, с отличием., Днепропетровск
Высшее, с 2001 по 2005 (3 года 10 месяцев)

юрист, специализация - экономическая безопасность

Дополнительное образование и сертификаты

Институт последипломного образования и бизнеса Курсы финансового мониторинга

2013, сертификат действителен до 15 июля 2016 года