Олександр
Начальник відділу фінансового моніторингу
- Занятость:
- Полная занятость.
- Возраст:
- 41 год
- Город:
- Киев
Контактная информация
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/3346920
Опыт работы
Начальник Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.
с 09.2019 по наст. время
(4 года 9 месяцев)
АТ «Український банк реконструкції та розвитку», Киев (Фінанси, банки, страхування)
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність)
- Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення належної перевірки клієнтів.
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
Заступник начальника Відділу фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу.
с 05.2019 по 08.2019
(3 месяца)
АТ «БАНК АЛЬЯНС», Киев (Фінанси, банки, страхування)
- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Контролював процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
- Підготовка висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти.
Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
с 11.2016 по наст. время
(7 лет 7 месяцев)
АТ "АЛЬПАРІ БАНК", Киев (Фінанси, банки, страхування)
- Виявлення та аналіз операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
- Регулярний періодичний аналіз всіх типів операцій клієнтів банку (в т.ч. операцій з ЦП, валютних операцій, за картк.рах.)
- Перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- Формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- Участь в аналізі .і доведенні до відома результатів моніторингу ризиків клієнтів .і аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, заходи, які оформляються у формі звіту (щокварталу)
- Аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- Проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України ;
- Аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити СУО.
- Контроль за виконанням вимог з питань здійснення ідентифікації, верифікації клієнта, вивчення клієнта і уточнення інформації про клієнта та за повнотою і правильністю заповнення електронних анкет клієнтів;
- Перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів; аналіз операцій на предмет їх відношення до фінансування тероризму.
Похожие кандидаты
Фінансовий директор, CFO, заступник фінансового директора, начальник фінансово-економічного відділу
Киев, Николаев
,
еще 3 города
Фінансовий директор, керівник, заступник керівника фінансового департаменту, управління
50000 грн, Киев
CFO, финансовый директор, руководитель финансового подразделения
Киев, Удаленно
Операційний, фінансовий директор, керівник казначейства, фінансового департаменту
Киев
Директор юридичного департаменту, відділу, керівник, начальник
Киев, Харьков
Директор департаменту, заступник директора, начальник управління, відділу
Киев, Львов, Удаленно