Контактная информация

Соискатель указал телефон , эл. почту и LinkedIn.

Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/4867636

Опыт работы

Начальник Управління звітів та контролю Департаменту фінансового моніторингу

с 10.2023 по наст. время (7 месяцев)
Комерційний банк, Київ(дистанційно) (Фінанси, банки, страхування)

Повний андерайтинг клієнтів за напрямком електронна комерція
Проведення належної перевірки клієнтів
Аналітик в сфері фінансового моніторингу(робота з аналітичними СА)
Підготовка та проведення навчальних заходів для персоналу за напрямком електронної комерції.
Підготовки відповідей на запити СУО та НБУ
Консультація працівників банку з питань ПВК/ФТ

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

с 12.2015 по 10.2023 (7 лет 10 месяцев)
АТ АКБ КОНКОРД, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Повне проведення і здійснення фінансового моніторингу у трансакційному банку.
Виявлення і реєстрація фінансових операцій, що здійснюються клієнтами та містять
ознаки обов'язкового і внутрішнього моніторингу, керуючись ст. 20, 21 Закону " Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення" з урахуванням ризик‑орієнтованих підходів щодо аналізу з метою
виявлення фінансових операцій,
Проведення процедур ідентифікації, верифікації, належної перевірки клієнтів банку, у
тому числі клієнтів банку‑національних публічних діячів, осіб, санкційними особами, колаборантами тощо.
Проведення фінансового моніторингу за напрямком електронної комерції, здійснення
НПК клієнтів, що обслуговуються за даним напрямком.
Здійснення НПК клієнтів, в тому числі аналізу та перевірки документів (інформації)
про валютні операції керуючись Постановою НБУ №8 від 02.01.2019
Розроблення підходів та вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі проведення аналізу фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик‑орієнтованих підходів.
Ведення статистичних форм звітності банку по фінансовому моніторингу.
Розроблення та постійне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового
моніторингу з урахуванням вимог законодавства.
Розвиток методології проведення фінансового моніторингу
Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої та
практичної роботи та інші функції в сфері фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

с 11.2008 по 12.2015 (7 лет 1 месяц)
АТ А- Банк, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Повне проведення і здійснення фінансового моніторингу у стандартному банку.
Виявлення і реєстрація фінансових операцій, що здійснюються клієнтами та містять
ознаки обов'язкового і внутрішнього моніторингу, керуючись Законом " Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення" .
Проведення процедур ідентифікації, верифікації, належної перевірки клієнтів банку, у
тому числі клієнтів банку‑РЕР –персон, санкційних осіб тощо
Здійснення вивчення діляьності клієнтів, в тому числі аналізу та перевірки документів (інформації)
про валютні операції керуючись Постановами НБУ .
Розроблення та застосування заходів та методів, стосовно осіб, які внесені до
SANCTION LIST, зокрема робота з переліком фізичних та юридичних осіб, що
вчинили, погрожують вчиняти терористичні дії, або підтримують терористичну
діяльність, або щодо яких накладені фінансові санкції, списки ЕС, OFAC, РНБОУ тощо.
Робота з санкціями, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів
України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій,
участь у яких бере Україна, а також іноземних держав.
Підготовка відповідей на запити від Державної служби фінансового моніторингу,
банків –кореспондентів.
Введення статистичних форм звітності банку по фінансовому моніторингу.
Підготовка і надання оброблених даних Голові Правління для аналізу.
Розроблення та постійне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового
моніторингу з урахуванням вимог законодавства.
Розвиток методології проведення фінансового моніторингу
Підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону шляхом проведення освітньої та
практичної роботи.
Регулярне доопрацювання програмного комплексу, у зв'язку зі змінами і
доповненнями в нормативно‑правових документах по фінансовому моніторингу.
Перевірка роботи центрів обслуговування клієнтів, відділень банку, бізнесів банку з
питань фінансового моніторингу.
Численні тренінги і семінари у сфері фінансового моніторингу на протязі 16 років.

Головний фахівець ДФМ

с 05.2005 по 11.2008 (3 года 6 месяцев)
ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Супроводження здійснення процедур фінансового моніторингу регіональними підрозділами банку.
Проведення процедур ідентифікації, верифікації, у
тому числі клієнтів банку‑РЕР –персон, санкційних осіб тощо
Здійснення вивчення діляьності клієнтів, в тому числі аналізу та перевірки документів (інформації)
про валютні операції керуючись Постановами НБУ .
Ініш обовязки підрозділу фінансовго моніторингу(робота за сумісництвом)

Керівник відділу SD підрозділам банку, головний фахівець ДМКЦ

с 03.2003 по 05.2005 (2 года 2 месяца)
ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, Дніпро (Фінанси, банки, страхування)

Підготовка звітів з якості роботи; ·
Робота з комплексом банківських послуг, що дозволяє здійснювати розрахунки
фізичних осіб за товари, роботи і послуги підприємств, організацій, установ і
приватних підприємців,
Консультація клієнтів банку по здійсненню регулярних платежів з карткових і
поточних рахунків клієнтів банку за дорученням клієнта без безпосередньої
присутності і якого‑небудь дій з його боку на користь підприємства
Консультація клієнтів банку про правила переказу валюти за межі Україна
Робота з системами термінових грошових переказів .
Робота з картами платіжних систем MasterCard International і Visa International.
Обслуговування пластикових карт банків ‑ агентів.
Активація кредитних карт клієнтів.
Реєстрація, аналіз і подальший супровід інцидентів

Вчитель географії, астрономії, історії

с 09.2002 по 03.2003 (6 месяцев)
Середня школа, НВК, Дніпро (Освіта, наука)

Викладацька діяльність в області географії, історії, астрономії
Досвід роботи з дітьми з неблагополучних сімей.
Досвід роботи в стресових ситуаціях.

Образование

Дніпропетровський національний університет

Економічний, Дніпро
Высшее, с 2002 по 2004 (2 года)

Дніпропетровський національний університет, економічний факультет, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 2002-2004рр.

Дніпропетровський національний університет

Геолого-географічний, Дніпро
Высшее, с 1997 по 2002 (5 лет)

Дополнительное образование и сертификаты

ДСфМУ, Центр підготовки баннківських працівників

.с 2008 по сьогоднішній день на постійній основі

Знания и навыки

Знание языков

• Украинский — свободно
• Немецкий — начинающий
• Английский — начинающий

Дополнительная информация

Мова: Українська, російська- вільне володіння, німецька –базовий рівень.

Основні особисті якості і принципи роботи
-Прагнення до професійного і кар'єрного зростання.
-Аналітичний склад розуму, творчий підхід до рішення поставлених завдань.
-Висока працездатність.
-Здатність адаптуватися до нових умов, енергійність, пунктуальність, ініціативність.
-Здатність адекватно реагувати і приймати рішення при виникненні проблемних ситуацій.
-Відкритість в спілкуванні, комунікабельність, дотримуюся принципів безконфліктної поведінки.
- Досвід роботи з людьми, уміння і бажання працювати в колективі.
-Прагнення до самоосвіти, високий самоконтроль, доброзичливість