Петро
Аналітик, економіст
- Занятость:
- Полная занятость.
- Возраст:
- 48 лет
- Город:
- Днепр
Контактная информация
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/4997125
Опыт работы
Керівник проекта AML-процедури
с 08.2017 по наст. время
(6 лет 8 месяцев)
АТ КБ «ПриватБанк», Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Знання вимог по фінансовому моніторингу, зокрема розуміння процесів проведення ідентифікації клієнтів усіх типів;
застосування ризик-орієнтовного підходу;
знання додаткових вимог до ідентифікації публічних осіб та формування юридичних справ;
наявність практичного досвіду виявлення схемних операцій відповідно до вимог НБУ;
практичні навички пошуку клієнтів з ознаками фіктивності;
вміння відбирати операцій, що містять ознаки ризикової діяльності, в т.ч. наявність напрацювань у напрямку відбору клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності;
підготовка обгрунтованих висновків щодо клієнтів та операцій з ознаками ризиковості та фіктивності;
аналіз контрактів ЗЕД та складання висновків
Головний спеціаліст з питань поглибленого вивчення клієнтів банку
с 07.2017 по 08.2017
(1 месяц)
АТ КБ «ПриватБанк», Днепр (Фінанси, банки, страхування)
аналіз структури власності клієнтів;
складання висновків щодо кінцевих бенефіціарних власників;
ідентифікація публічних осіб
Начальник відділу фінансового моніторингу операцій
с 12.2014 по 06.2017
(2 года 6 месяцев)
ПАТ «Банк Кредит Дніпро», Днепр (Фінанси, банки, страхування)
виявлення фінансових операцій , які підлягають фінансовому моніторингу;
аналіз та формування статистичної звітності;
ідентифікація та вивчення клієнтів;
оцінка та моніторинг ризику клієнтів;
проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів;
розробка внутрішніх положень;
написання технічних завдань для автоматизації та оптимізації процедур;
перевірка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу;
навчання співробітників банку;
підготовка різних звітів з питань фінансового моніторингу;
ідентифікація клієнтів за вимогами FATCA;
робота з запитами та взаємодія з НБУ і ДСФМ;
Завідуючий сектором відкриття рахунків
с 08.2014 по 12.2014
(4 месяца)
Регіональне відділення АБ „Південний” в м.Дніпропетровськ, Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Відповідальний працівник з фінансового моніторингу філії
с 05.2007 по 08.2014
(7 лет 3 месяца)
Філія АБ „Південний” в м.Дніпропетровськ, Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Виявлення фінансових операцій , які підлягають фінансовому моніторингу;
аналіз та формування статистичної звітності;
ідентифікація та вивчення клієнтів;
оцінка та моніторинг ризику клієнтів;
проведення щоквартального аналізу операцій клієнтів;
перевірка підрозділів банку з питань фінансового моніторингу;
навчання співробітників банку;
підготовка різних звітів з питань фінансового моніторингу;
ідентифікація клієнтів за вимогами FATCA;
робота з запитами та взаємодія з НБУ і ДСФМ;
Начальник відділу управління мережею продажів
с 04.2006 по 05.2007
(1 год 1 месяц)
Дніпропетровська філія ВАТ АБ „Укргазбанк”, Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Створення мережі продажів „з нуля";
пошук приміщень;
складання бізнеспланів розвитку точок продажу;
укладання договорів купівліпродажу, аренди нерухомості, в т.ч. держаної форми власності;
реєстрація відділень в НБУ;
підбір персоналу;контроль за діяльністю підзвітних установ;
планування та аналіз фінансовогосподарської діяльності відділень;
вровадження основ документооббігу відділеня;
методологія діяльності відділень;
проведення комплексних ревізій та перевірок відділень;
розвиток мережі банкоматів та розрахунок рентабельності їх роботи
Начальник відділення
с 05.2004 по 04.2006
(1 год 11 месяцев)
ВАТ АБ „Укргазбанк", Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Стоворення відділення „з нуля";
залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;
фінансовоекономічний аналіз та планування діяльності філії;
кредитування фізичних та юридичних осіб;
розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;касові операції та безготівкові розрахунки;
емісія та обслуговування платіжних карток, в тому числі в межах зарплатних та пенсійних проектів;
інкасація підзвітної мережі та клієнтів банку;розвиток мережі точок еквайрингу;
окремі питання банківської безпеки;
готівкові та безготівкові валютні операції;
договірноправова діяльність, в тому числі претензійнопозовна робота;
техніка безпеки праці;
адміністративногосподарська діяльність
Провідний ревізор, заступник начальника відділу ревізій та контролю Дніпропетровського облуправління
с 12.2001 по 04.2004
(2 года 4 месяца)
Ощадбанк, Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Організація та координація діяльності ревізійної служби облуправління та підзвітної мережі;
удосконалення прийомів та засобів внутрішньобанківського контролю;
комплексний аналіз фінансовогосподарської діяльності установ банку;
проведення ревізій та перевірок за наступними напрямками: кредитування фізичних та юридичних осіб;видача та обслуговування банківських платіжних карток;касові операції та безготівкові розрахунки;
операційнокасова робота;
операції з валютою та валютними цінностями;
бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів;
менеджмент та робота з персоналом.
Заступник керуючого Новомосковського відділення
с 10.1998 по 12.2001
(3 года 2 месяца)
Ощадбанк, Новомосковск (Фінанси, банки, страхування)
Залучення клієнтів, проведення переговорів та презентацій;
фінансовоекономічний аналіз та планування діяльності філії;
кредитування фізичних та юридичних осіб;
розрахунковокасове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
касові операції та безготівкові розрахунки;
емісія та обслуговування платіжних карток, в тому числі в межах зарплатних та пенсійних проектів;
інкасація підзвітної мережі та клієнтів банку;
розвиток мережі точок еквайрингу;
окремі питання банківської безпеки;
готівкові та безготівкові валютні операції;
договірноправова діяльність, в тому числі претензійнопозовна робота;
техніка безпеки праці;
адміністративногосподарська діяльність
Ревізор відділу внутрішньобанківського контролю Дніпропетровського облуправління
с 07.1997 по 10.1998
(1 год 3 месяца)
Ощадбанк, Днепр (Фінанси, банки, страхування)
Комплексний аналіз фінансовогосподарської діяльності установ банку;
проведення ревізій та перевірок за наступними напрямками: кредитування фізичних та юридичних осіб;видача та обслуговування банківських платіжних карток;
касові операції та безготівкові розрахунки;
операційнокасова робота;
операції з валютою та валютними цінностями;
бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів;
менеджмент та робота з персоналом.
Образование
Одеський держаний економічний університет
Магістр з фінансів та кредиту, Одесса
Высшее, с 1992 по 1997 (4 года 9 месяцев)
Дополнительное образование и сертификаты
Курси „Організація фінансового моніторингу в банку та банківська таємниця”, Національний центр підготовки банківських працівникі
2007
Семінар „Організація фінансового моніторингу у банках”, ДНЗПО „Навчально-методичний центр ДКФМУ"
2011
Курси підвищення кваліфікації керівників установ Ощадбанка, Одеський державний економічний університет
2001
Знания и навыки
Знание языков
- Украинский — свободно
- Русский — свободно
- Немецкий — начинающий
Похожие кандидаты
Економіст-аналітик
Днепр
Аналитик-экономист агропредприятия (растениеводство)
Днепр, Запорожье, Киев
Экономист-аналитик (управление предприятием)
Днепр, Киев, Удаленно
Аудитор, аналітик, економіст, ревізор торгових точок
Днепр
Финансовый директор, аналитик, контролер, экономист
Днепр, Удаленно
Экономист, бухгалтер, аналитик
12000 грн, Днепр, Павлоград, Удаленно