Контактна інформація

Шукач приховав свої особисті дані, але ви зможете надіслати йому повідомлення або запропонувати вакансію, якщо відкриєте контакти.

Досвід роботи

Руководитель подразделения финансового мониторинга, ответственный работник по финансовому мониторингу, заместитель начальника подразделения комплаенс-контроля

з 04.2014 по нині (10 років 1 місяць)
Финансы, банки, страхование

- перестройка системы противодействия легализации "грязных" денег в связи с вступлением в силу в 2015 г. нового базового закона;
- выполнение требований к банку по реализации функции субъекта первичного финансового мониторинга: идентификации клиентов, финансовый мониторинг операций, объективное управления рисками финансового мониторинга;
- методология соответствующего направления;
- постановка задач разработчику АБС в части построения информационного обмена и автоматизации процессов. Опыт оптимальной организации работы системы в рамках перехода банка новый АБС;
- обеспечение формирования, предварительная оценка данных отчетности о рисках банка в сфере финансового мониторинга (#2F, #2H);
- построение внутренних связей, оптимизация выполнения функций отдельными подразделениями, организация, проведение проверок структурных подразделений банка;
- серьезный опыт взаимодействие с Госфинмониторингом Украини, Национальным банком Украины в рамках безвыездного, выездного надзора за работой банка (опыт последней проверки НБУ (февраль 2017).
- непосредственное выполнение всех функций подразделения, организация работы подчиненного аппарата в сфере противодействия легализации "грязных" денег,
-участие в построении системы комплаенс-контроля банка,
- работа с общественными банковскими организациями.
Имею безупречную деловую репутацию.
.Опыт работы:
- в банковской сфере: 1990 - 2007 г.г; 2011 - 2018 г.г.;
- в Госфинмониторинге Украины - 2007-2018 г.г.;
- в сфере финансового мониторинга - с момента создания системы (2003-2018 г.г.).

Способна решать задачи любой сложности, принимать решения согласно компетенции, брать на себя ответственность.

Начальник службы финансового мониторинга

з 06.2011 по 03.2014 (2 роки 9 місяців)
АО«БАНК », Киев (Финансы, банки, страхование)

- оценка эффективности действующей системы финансового мониторинга с учетом лицензированных видов деятельности и структурного построения банка/внесении изменений в действующие бизнес-процессы банка с целью управления соответствующими рисками;
- перестройка системы финансового мониторинга банка в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения легализации «грязных» средств 2010-2011 г.г.;
- работа в исполнительном органе банка, инициирование для рассмотрения Правлением банка актуальных вопросов финансового мониторинга;
- подготовка согласно компетенции и подача документов для государственной регистрации субдолга, для открытия корреспондентских счетов (типа «ностро») в иностранных банках (с прохождением собеседования с комплайенс-сотрудниками кореспондента); участие согласно компетенции в ведении учета инсайдеров и связанных с банком лиц.

Заместитель начальника отдела финансовых расследований в банковской сфере Департамента финансовых расследований, главный специалист отдела взаимодействия с банковскими учреждениями и Национальным банком Украины, отдела методического обеспечения системы

з 02.2007 по 06.2011 (4 роки 4 місяці)
Госфинмониторинг Украины (Государственные организации)

- координация работы отдела по анализу сообщений банков о сомнительных финансовых операциях. Проведение финансовых расследований и подготовка обобщенных материалов для правоохранительных органов, в частности, связанных с нарушениями в банковском секторе (2010-2011);
- разработка нормативно-правовых актов и методических рекомендаций Госфинмониторинга Украины для банков, в частности, об установлении критериев риска "отмывания" денег, типологий легализации таких денег и сопровождение подзаконных актов с целью их госрегистрации (2009-2010);
- обеспечение взаимодействия с банковскими учреждениями Украины, Национальным банком Украины в части осуществления регулировани банков и надзора за ними по вопросам финмониторинга. представительство Госфинмониторинга Украины в рабочих группах по подготовке нормативно-правовых актов для банков (2007-2011);
- участие в работе группы по отдельным вопросам деятельности банков при Кабинете Министров Украины (2010)

Начальник службы финансового мониторинга

з 08.2003 по 02.2007 (3 роки 6 місяців)
КБ «Владимирский», Суми (Финансы, банки, страхование)

Построение системы финансового мониторинга банка «start up»

Главный специалист, начальник сектора, заместитель начальника планово-экономического, финансово-аналитического отдела

з 07.1990 по 08.2003 (13 років 1 місяць)
ОФ АКБ "Укрсоцбанк", Київ (Финансы, банки, страхование)

анализ факторов, влияющих на результаты работы банка, изыскание резервов деятельности, расчет эффективности отдельных отдельных банковских продуктов, контроль нормативов ликвидности, бизнес-планирование

Освіта

Государственный университет им.А.М. Горького

Экономический факультет, специальность"финансы и кредит", Харьков
Вища, з 1985 по 1990 (4 роки 9 місяців)

Додаткова інформація

Владею практическими и навыками выполнения всех процессов финансового мониторинга. Имею опыт:
- построения системы финансового мониторинга учрежения "с ноля", в т.ч. создание вертикали для координации в сфере финансового мониторинга региональной сети банка, подбор и обучение персонала, принятие управленческих решений и делегация полномочий.
- организации финансового мониторинга деятельности банка, связанной с операциями на рынке ценных бумаг, в т.ч. согласно лицензий НКЦБФР торговца, хранителя;
- финансового мониторинга операций с высокорискованными инструментами, а также с использованием отдельных новейших технологий;
- работы в группах по проблемным вопросам финансового мониторинга, в т.ч. подготовки нормативно-правовых актов, с участием государственных органов (Национального банка Украины, Госфинмониторинга Украины).
- опыт преподавания (НМЦ Госфинмониторинга, Центр подготовки специалистов НБУ).

Навыки: Аналитик. Четкое понимание экономической сути банковских операций и их отбражния в балансе. Знание АБС PROFIX, Б2, "Мебиус". Уверенный пользователь програмных продуктов. Владение основами нормопроектирования. Методолог. Знание законодательства в сфере финансового мониторинга, владение основами банковского и общего законодательства, банковского бухгалтерского учета. Создание и организация работы коллектива для командной работы.

Личные данные: Целеустремленность, настойчивость, профессиональная и личная порядочость.