Контактна інформація

Шукач вказав телефон, ел. пошту та адресу.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/4130248

Досвід роботи

Головний фахівець з фінансового моніторингу; головний економіст відділу підтримки оперцій суб'єктів господарювання

з 08.2007 по нині (16 років 9 місяців)
АБ «Укргазбанк», Чернівці (Фінанси, банки, страхування)

•Ідентифікація клієнтів та формування юридичної справи для відкриття поточних, депозитних, карткових рахунків фізичних та юридичних осіб.
•Щоденний контроль правильності та повноти внесення реквізитів рахунків, відкритих на відділенні.
•Обслуговування клієнтів при здійсненні ними операцій по поточних та інших рахунках, або операцій без відкриття рахунку.
•Брокерське обслуговування фізичних осіб.
•Виплата та відправка переказів по системах WESTERN UNION, PRIVAT MONEY, ANELIK, Золотая корона, Лидер, MoneyGram, Unistream, SWIFT-перекази.
•Забезпечення операцій з підкріплення (та вивозу) готівковою валютою каси відділення.
•Формування меморіальних документів дня відділення.
•Формування звітів по відділенню.
•Забезпечення виявлення фінансових операцій, що мають ознаки обов’язкового або внутрішнього фінансового моніторингу.
•Перевірка підпорядкованих підрозділів з питань дотримання ними вимог законодавства з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.
•Підготовка відповіді на запит спеціально уповноваженого органу або Національного банку України.
• Контроль в підпорядкованих підрозділах за проведенням ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів встановленням відомостей про кінцевих бенефіціарних власників в юридичній особі; оцінки фінансового стану таких клієнтів; встановлення рівнів ризиків клієнтам; моніторингу ризиків клієнтів та щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів підпорядкованих підрозділів.
• Ведення електронних анкет клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що дорівнює або перевищує 150000 гривень, або еквівалент в іноземній валюті, що були проведені у підпорядкованих структурних підрозділах.

Освіта

Подільський державний аграрно-технічний університет

Економічний фікультет, облік і аудит., Кам'янець-Подільський
Вища, з 1999 по 2005 (5 років 5 місяців)

Кваліфікація: магістр з обліку і аудиту.

Знання і навички

Додаткова інформація

Особисті якості: відповідальність, пунктуальність, націленість на результат, вміння спрямовувати поточну діяльність на досягнення поставлених цілей, швидке сприйняття нової інформації.