Керівник відділу фінансового моніторінгу

Привіт, друже!

Компанія SelfieCredit запрошує до співпраці Начальника відділу фінансового моніторінгу.

Трохи про нас:

SelfieCredit — фінансова компанія, що входить до міжнародного холдингу та підтримує європейські цінності в роботі.

Ми є частиною успішного бізнесу, який представлени в 16 країнах світу уже на протязі більше ніж 14 років.

Функціональні обов’язки:

• Забезпечення дотримання установою норм законодавства та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
• Підготовка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу (в тому числі імплементація змін у внутрішні процедури установи, положення, інструкції з фінансового моніторингу та контроль за їх виконанням);
• Контроль за проведення належної перевірки клієнтів;
• Моніторинг та виявлення ризикових операцій клієнтів компанії з наступним аналізом та вжиття відповідних заходів;
• Підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу та подання їх в компетентні органи;
• Підготовка відповідей на запити та подання необхідної інформації з питань фінансового моніторингу на запити компетентних органів;
• Повідомлення СУО про зміни у відомостях, що відбулися в СПФМ;
• Виконання інших доручень керівництва.

Вимоги до кандидатів:

• закінчена вища юридична або економічна освіта, або освіти в галузі управління;

• досвід роботи від 3 років в фінансовій установі (досвід роботи з онлайн послугами буде перевагою);

• знання актуального законодавства у сфері ПВК/ФТ, роз’яснень, нормативних актів НБУ;

• наявність чинного сертифіката Держфінмоніторингу про підвищення кваліфікації спеціаліста з питань фін. моніторингу буде перевагою;

• вміння працювати з великим об'ємом інформації;

• оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність.

Що ми пропонуємо:

• графік роботи з 9:00 до 18:00, понеділок — п’ятниця.

• комфортний офіс в центрі Києва з бомбосховищем (5 хв. від м. Контрактова площа).

• офіційне працевлаштування згідно КЗОТ.

• івенти та офісні посиділки з настолками за рахунок компанії.

Залишай своє резюме і ми обов’язково запросимо тебе на інтерв'ю.

А якщо вагаєшся і залишились питання — пиши HRG +38(066) 364 10 64

Діюча (чинна) ліцензія на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана рішенням Національного банку України № 21/1067-пк від 30.04.2021 р., дата початку дії 30.04.2021, безстрокова.