Фінансовий менеджер, спеціаліст з аналізу та моніторингу валютних операцій

Функціональні обов’язки:

• здійснення аналізу фінансової діяльності групи компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у частині виявлення/не виявлення індикаторів ризикової операції на підставі даних інформаційних систем Банку, зовнішніх інформаційних систем та ресурсів та у відповідності до вимог нормативно-правових актів НБУ;
• аналіз та здійснення перевірки документів (інформації) про валютні операції Банку та інших осіб (у визначених законодавством випадках), відомостей про їх учасників, які є підставою для: купівлі іноземної валюти з метою здійснення розрахунків/переказів коштів за межі України;
• здійснення розрахунків/переказів коштів на користь нерезидентів
• перевірка контрагентів, його контролерів у переліках осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано санкції у тому числі міжнародні (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а також у переліках осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки (OFAC), РНБО України, FATF, ООН, та інші;
• надання рекомендацій щодо удосконалення документів, що надаються до банківських установ, що регламентують роботу у сфері здійснення аналізу документів (інформації) про валютні операції та перевірки їх діяльності;
• складання обгрунтованого висновку у разі відмови банківської установи від здійснення валютної операції;
• листування з банківськими установами та іншими уповноваженими органами.

Наші очікування:

• досвід роботи в аналогічному напряму не менше 2 років ;
• Знання ЗУ Про валюту і валютні операції, ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правові акти НБУ у сфері валютного нагляду та фінансового моніторингу;
• знання програмного забезпечення :
• розуміння бухгалтерського обліку та плану рахунків в цілому;
• розуміння економіки (фінансів) підприємства.
• Бажано досвід роботи на аналогічній посаді;
• Вища освіта у сфері фінансів;
• Знання українського законодавства щодо валютних операцій, пов’язаних з оплатою послуг та перенаправлення капіталу іноземних компаній;
• Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД експорт та імпорт);
• Проактивність та бажання навчатись.

Зона відповідальності

• Перевірка імпортних контрактів клієнтів;
• Організація комунікації з банківськими установами;
• Формування пакету документів в банк для купівлі валюти;
• Моніторинг змін у законодавстві;

Просимо надсилати розгорнуті резюме та побажання щодо рівня з/п.