Експерт з системного аналізу діяльності клієнтів (фінансовий моніторинг)

Банк запрошує до співпраці «Експерта з системного аналізу діяльності клієнтів».

Функціональні обов’язки:

• виявляти підозрілі фінансові операції/діяльність клієнтів;
• проводити аналіз підозрілих фінансових операцій клієнтів;
• готувати висновки для прийняття рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин з клієнтом;
• проводити своєчасний та повний аналіз підозрілих фінансових операцій, виявлених автоматизованими системами Банку;
• проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит/інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ.

Ви «наша людина», якщо маєте:

• вищу освіту (економічну, юридичну);
• досвід роботи від 1-го року у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, санкційного законодавства та/або комплаєнс;
• вміння працювати з великими масивами даних;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності;
• знання Закону України № 361-IX, Постанови НБУ № 65, рекомендацій НБУ з питань належної перевірки клієнтів та виявлення публічних осіб.