Заступник начальника управління фінансового моніторингу

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту з фінансового та валютного моніторингу

Основні — функціональні обов’язки за посадою:

• аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
• виявлення підозрілих фінансових операцій (податкові злочини, «скрутки», дроблення бізнесу, мінімізація податкового навантаження, псевдо імпорт/експорт, ОВДП, ЦБ, уникнення обмеження НБУ№ 18; не цільове використання державних коштів)
• опрацювання запитів від СУО/НБУ/правоохоронних органів
• надання відповідей на запити структурних підрозділів Банку
• написання обґрунтованих висновків, щодо підозрілих фінансових операцій/діяльності клієнтів
• побудова схеми грошових потоків
• складання/опис «алертів», виконання інших обов’язків, які визначені керівником підрозділу.

Вимоги до кандидата:

• вища освіта (економічна або юридична)
• наявність досвіду роботи від 3-х років за напрямком: due diligence, KYC/KYB
• знання законодавства з питань фінансового моніторингу
• вміння аналізувати діяльність клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу
• навички з написання висновків щодо підозрілих фінансових операцій/діяльності клієнтів.

Додаткові вимоги: напоглеглевість, вміння примати рішення, у рамках компетенції, для виконання поставлених задач. Навички роботи з комп’ютером (програми, рівень): АБС Б2, ІSPPA (бажано). Ділові та особисті якості: відповідальність, уважність до деталей, ініціативність, виваженість, організованість, аналітичні здібності.