Фахівець з питань фінансового моніторингу

Компанія Credit7, запрошує до свого дружнього колективу Фахівця з питань фінансового моніторингу. Ми на ринку вже восьмий рік і продовжуємо розширювати наші горизонти. Наша команда налічує 160 щасливих співробітників, а клієнтська база перевищує 1 мільйон задоволених користувачів!

Вимоги до кандидата:

• Вища освіта (економіка, фінанси, юриспруденція)
• Досвід роботи за напрямом фінансового моніторингу — не менше 1го року
• Знання законодавства України, що регламентує діяльність з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України
• Наявність бездоганної ділової репутації

Майбутні обовʼязки

• Аналіз клієнтів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу
• Виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, аналіз фінансових операцій та контроль за встановленими лімітами
• Складання щомісячних звітів для керівника щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ
• Контроль належної перевірки клієнтів
• Складання висновків щодо роботи з клієнтами високого рівня ризику та клієнтів, які належать до категорії РЕР
• Допомога у формування статистичної звітності до Національного банку України з питань фінансового моніторингу
• Заповнення та погодження анкет із питань фінансового моніторингу для банків, контрагентів
• Перевірка клієнтів щодо належності до категорії РЕР, застосування санкцій, наявності інших ризикових ознак
• Перевірка визначення рівня ризику клієнтів.

Що ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями
• Оплачувана відпустка та інші соціальні блага
• Дружній та підтримуючий колектив, де завжди раді новим ідеям та ініціативам
• Робота у міжнародній компанії, яка постійно розвивається
• Навчання та підвищення кваліфікації за рахунок компанії
• Всебічний розвиток: тренінги, майстер-класи, корпоративні, інтелектуальні та спортивні заходи.
• Гібридний формат роботи.

Чому варто обрати нас:

Credit7 — це більше ніж просто робота, це можливість розвиватися у дружньому колективі, де тебе цінують і підтримують. Ми дбаємо про наших співробітників, надаємо можливість навчання та кар'єрного росту. У нас ти зможеш реалізувати свої професійні амбіції та досягти нових вершин.

Цікаво? Надсилай своє резюме!

Не втрачай шанс приєднатися до команди Credit7! Ми чекаємо на тебе і готові разом досягати нових висот у фінансовій сфері.