Спеціаліст з питань фінансового моніторингу, відповідальний працівник СПФМ

Baker Tilly — одна з найбільших аудиторських і консалтингових компаній України. Ми є членом міжнародної мережі Baker Tilly International, яка представлена у 143 країнах та налічує більше 43 500 працівників.

З 1999 року ми ведемо свою діяльність в Україні, щоб вдосконалювати та розвивати бізнеси наших клієнтів. Офіси компанії розташовані в Києві, Одесі, Тернополі та Запоріжжі.

Метою нашої діяльності, окрім надання професійних послуг і сприяння розвитку бізнесу, є створення цінності нашим співробітникам, клієнтам, суспільству та країні.

У людях ми цінуємо бажання реалізувати себе та розкрити свій потенціал, і тому активно інвестуємо в професійний та особистісний розвиток працівників.

Ми шукаємо в свою команду кандидатів на позицію Спеціаліст з питань фінансового моніторингу (Відповідальний працівник СПФМ).

Обов’язки:

• Організація та ведення системи фінансового моніторингу.
• Проведення KYC-перевірок та оцінки ризиків клієнтів.
• Перевірка клієнтів за санкційними списками та переліками PEP.
• Підготовка повідомлень і звітності до Держфінмоніторингу.
• Оновлення внутрішніх документів з фінансового моніторингу.
• Моніторинг змін законодавства та консультування працівників.

Вимоги:

• Вища юридична або економічна освіта.
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 2 років.
• Знання законодавства у сфері ПВК/ФТ.
• Уважність, відповідальність та аналітичне мислення.

Ми пропонуємо:

• роботу в професійному та дружньому колективі;
• навчання і вдосконалення знань за рахунок компанії;
• можливість кар'єрного та професійного росту;
• курси англійської мови;
• медичне страхування.

Ми розглянемо ваше резюме протягом 5-ти робочих днів і зв’яжемося для знайомства. У разі, якщо зараз ми не зможемо запропонувати вам позицію, ваше резюме залишиться в нашій базі для майбутніх можливостей. Запрошуємо також слідкувати за новими вакансіями в Baker Tilly — можливо, серед них є ідеальна саме для вас.