Головний спеціаліст, заступник начальника відділу фінансового моніторингу

Страхова компанія UNIVERSALNA — компанія Всесвітньої фінансової групи Fairfax Канада, (Торонто) оголошує конкурс на вакансію Головного спеціаліста/Заступника начальника відділу фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у фінансовій/страховій сфері, в сфері фінансового моніторингу;

• Досконале знання Закону про ПВК/ФТ, Постанови НБУ № 107, інших нормативних актів НБУ;

• Вища економічна або юридична освіта;

• Досвід у підготовці статистичної звітності до НБУ;

• Впевнений користувач ПК (MS Office, базові навички роботи в системі BAS/BAF);

• Уважність, відповідальність, стресостійкість;

• Здатність аналізувати діяльність клієнтів та фінансові операції клієнтів;

• Здатність опрацьовувати великі обсяги даних, їх структурувати, аналізувати;

• Розвинуті комунікаційні навички та готовність постійно розвиватись.

Основний функціонал:

• Аналіз клієнтів, перевірка документів НПК, в т.ч. з критеріями ризиковості;

• Розгляд заявок щодо належності/не належності клієнтів до публічних діячів;

• Виявлення розбіжностей між кінцевими бенефіціарними власниками;

• Контроль проведення належної перевірки клієнтів (НПК), в т.ч. ідентифікації та верифікації;

• Підготовка навчальних матеріалів, презентацій з питань ПВК/ФТ;

• Підготовка даних до щоквартальної статистичної звітності НБУ;

• Аналіз змін в законодавчих та нормативних документах регулятора;

• Приведення у відповідність внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;

• Підготовка звітів, висновків;

• Надання консультацій працівникам/агентам компанії з питань ПВК/ФТ.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування, безкоштовне медичне страхування працівників та пільгове медичне страхування родичів.

• Постійний доступ до онлайн платформи безкоштовних індивідуальних консультацій з професійними психологами.

• Професійний розвиток та можливості для самореалізації та кар'єрного росту.

• Гібридний формат роботи.

• Сучасний, комфортний офіс (бульвар Лесі Українки, 9).

• Підтримку будь-яких ініціатив, спрямованих на вирішення поставлених завдань.

• Дружню, професійну команду UNIVERSALNA.

Чекаємо Ваше резюме з вказаним бажаним рівнем оплати праці