Заступник, начальник відділу аналізу та вивчення клієнтів управління фінансового моніторингу

Страхова компанія ARX — лідер страхового ринку України та представник канадської міжнародної страхової групи Fairfax Financial Holdings. № 1 на ринку КАСКО 17 років поспіль, шукає у свою команду:

ЗАСТУПНИКА/НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ АНАЛІЗУ ТА ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТІВ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Ключові завдання:

• Перевірка та визначення статусу клієнтів (PEP, високий ризик) і погодження відповідних рішень.
• Проведення поглибленої перевірки PEP-клієнтів, аналіз джерел статків і походження коштів.
• Підготовка службових записок щодо встановлення або продовження ділових відносин із клієнтами високого ризику.
• Контроль ведення та актуалізація анкет клієнтів відповідно до змін ризикового профілю.
• Перевірка клієнтів і КБВ за міжнародними та національними санкційними списками, списками терористів і PEP.
• Проведення регулярного санкційного та PEP-скринінгу клієнтів.
• Організація та проведення навчання і тестування працівників з питань фінансового моніторингу.
• Підготовка аналітичних матеріалів, статистичних даних і звітності з фінансового моніторингу для Національного банку України.

Кваліфікація та досвід:

• Досвід роботи у фінансовій/страховій сферах від 2-х років.
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 2-х років.
• Юридична освіта буде пріоритетом.
• Впевнений користувач ПК.
• Уважність, відповідальність, стресостійкість.

Компанія пропонує:

• Роботу в стабільній міжнародній компанії.
• Зручний офіс (БЦ, вул. Іллінська 8) та гнучкий графік (50/50 офіс/віддалено).
• Конкурентну зарплату та бонуси за результатами.
• Медичне страхування та страхування життя.
• Корпоративне навчання, професійний розвиток і можливості для кар'єрного зростання.

Хочете працювати в нашій команді? Ми чекаємо на Ваше резюме — відправляйте його прямо зараз і вкажіть свої зарплатні очікування!