Начальник відділу фінансового моніторингу (відповідальний працівник)

Credit7 — один із лідерів ринку споживчого онлайн-кредитування України. Ми розвиваємо сучасні фінансові сервіси для мільйонів клієнтів та працюємо відповідно до вимог Національного банку України. Шукаємо Відповідальну особу за проведення фінансового моніторингу, яка забезпечуватиме ефективну роботу системи фінмоніторингу, відповідність регуляторним вимогам та взаємодію з НБУ і Держфінмоніторингом.

Основні задачі

• Організація та контроль системи фінансового моніторингу відповідно до законодавства та вимог НБУ.
• Розробка й актуалізація внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.
• Контроль KYC/AML-процедур, перевірок PEP, санкційних списків та застосування ризик-орієнтованого підходу.
• Аналіз ризикових, нетипових та підозрілих операцій клієнтів.
• Підготовка та подання необхідної інформації і звітності до НБУ та Держфінмоніторингу.
• Підготовка відповідей на запити НБУ та супровід регуляторних перевірок.
• Проведення внутрішніх перевірок та навчання співробітників з питань фінмоніторингу.
• Участь у вдосконаленні та автоматизації процесів фінансового моніторингу.

Наші очікування

• Вища освіта.
• Від 3 років досвіду у фінансовому моніторингу / AML / Compliance у банку або фінансовій компанії.
• Ґрунтовне знання законодавства у сфері фінмоніторингу та нормативних вимог НБУ.
• Практичний досвід KYC, AML, PEP, санкційних перевірок та ризик-орієнтованого підходу.
• Досвід підготовки звітності та взаємодії з НБУ і Держфінмоніторингом.
• Самостійність, системність, аналітичне мислення та високий рівень відповідальності.

Ми пропонуємо

• Роботу в Credit7 — одному з лідерів ринку споживчого онлайн-кредитування України.
• Реальний вплив на розвиток процесів фінансового моніторингу компанії.
• Конкурентний рівень винагороди та офіційне працевлаштування.
• Професійну команду та можливості для розвитку.
• Сучасний офіс у Києві.
• Після адаптації — можливість гібридного формату роботи за домовленістю.

Якщо ви маєте практичний досвід у фінансовому моніторингу та добре орієнтуєтесь у вимогах НБУ — будемо раді познайомитися!