Фахівець відділу фінансового моніторингу

На проєкт Компанія UAPAY знаходимося в пошуку Фахівця відділу фінансового моніторингу. Компанія UAPAY — це інноваційна IT-Компанія у сфері fintech на українському ринку. Заснована у2013 році, наша команда створює та впроваджує передові рішення в області фінансовихтехнологій. Ми поєднуємо професіоналізм та креативність, щоб змінювати підходи до фінансовихпослуг в Україні.

Основні обов’язки:

• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарнихвласників, виявлення політично значущих осіб, санкційних осіб
• Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами Установи
• Моніторинг фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовомумоніторингу, можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, або щодо якихпередбачені міжнародні санкції
• Здійснення аналізу діяльності клієнтів та їх фінансових операцій з метою виявленняіндикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацієюдоходів, фіктивною діяльністю, ухиленням від сплати податків
• Участь у проведенні навчальних заходів для працівників, надання консультацій тапрактичної допомоги працівникам з питань, що виникають в процесі реалізації правил іпрограм фінансового моніторингу та KYC
• Участь у розробці і впровадження внутрішніх документів і процедур Установи з питаньфінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року
• Досвід аналізу діяльності юридичних осіб та ФОП
• Глибоке розуміння законодавства у сфері фінансового моніторингу
• Бездоганна ділова репутація
• Розвинені аналітичні навички та висока увага до деталей

Що ми пропонуємо:

• Зрозумілі завдання та правила виконання
• Можливість працювати відддалено, гібридно чи в офісі (5 хвилин від ст. м. Мінська)
• 20 робочих днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні за КЗпП та 10 оплачуваних днів лікарняного без довідк
• Вихідний на день народження, якщо він випадає у твій робочий день, а також вихіднийдля волонтерства
• Злагоджений колектив — усі, з ким тобі доведеться співпрацювати, відповідальніпрофесіонали.