Спеціаліст з фінансового моніторингу

Ліцензована небанківська фінансова компанія (фінансовий лізинг авто) шукає фахівця для забезпечення системи ПВК/ФТ відповідно до вимог НБУ.

Основні обов’язки:

• Ідентифікація та верифікація клієнтів (KYC), встановлення ділових відносин
• Оцінка ризиків клієнтів та операцій відповідно до ризик-орієнтованого підходу
• Моніторинг фінансових операцій, виявлення підозрілих транзакцій
• Подача повідомлень до ДАСП (Держфінмоніторинг)
• Ведення внутрішньої документації та звітності з ПВК/ФТ
• Актуалізація внутрішніх правил і процедур фін. моніторингу
• Взаємодія з НБУ та іншими контролюючими органами з питань ПВК/ФТ
• Навчання співробітників компанії з питань фін. моніторингу

Вимоги:

• Вища освіта (фінанси, право, економіка)
• Досвід у сфері фінансового моніторингу від 1 року (банк, фінансова компанія, страхування)
• Знання Закону України «Про ПВК/ФТ» № 361-IX та вимог НБУ
• Розуміння ризик-орієнтованого підходу та типологій відмивання коштів
• Досвід роботи з CRM-системами буде перевагою

Умови:

• Офіс у центрі Києва, гібридний формат
• Ліцензована компанія під наглядом НБУ
• Компенсація за результатами співбесіди