Фахівець з фінансового моніторингу

AccessFinance — фінансова група, що працює в сфері фінансування потреб бізнесу та приватних осіб. Ми шукаємо фахівця з фінансового моніторингу, який прагне розвиватися і будувати кар'єру.

Обов’язки

1. Створення та актуалізація нормативних документів за напрямком AML.

2. Проведення аналізу фінансових операцій з метою виявлення індикаторів підозрілих фінансових операцій. Організація та супроводження процесу вивчення клієнтів за результатом виявлених індикаторів підозрілих фінансових операцій.

3. Розроблення та вдосконалення сценаріїв виявлення підозрілих фінансових операцій.

4. Організація та супроводження процесів інформаційного обміну з СУО. Створення, тестування та впровадження технічних завдань за напрямком AML.

5. Взаємодія з СУО та НБУ (запити, порогові/ підозрілі операції, зупинки, перевірки).

6. Супроводження процесів перевірок клієнтів за списками санкцій РНБО та Sanction Screening.

Вимоги

• вища освіта;
• досвідчений користувач MS office (Excel, Word, PowerPoint);
• вільне володіння українською мовою;
• аналітичні здібності;
• уважність до деталей.

Ми пропонуємо

• можливість долучитися до важливого для ринку системного бізнесу;
• дружнє енергійне середовище, роботу в команді професіоналів;
• гібридний формат роботи.

Ми хочемо подякувати всім заявникам за проявлений інтерес до нашої вакансії, проте ми зв’яжемося лише з кандидатами, відібраними для проведення співбесіди.