Фахівець з фінансового моніторингу (Junior AML, KYC)

Український кліринговий дім — дочірня компанія Української енергетичної біржі та перша клірингова установа на товарних ринках України. Ми забезпечуємо надійність, прозорість та ефективність розрахунків і управління ризиками на товарних ринках.

Запрошуємо до команди фахівця з фінансового моніторингу, який має практичний досвід у сфері AML/KYC та прагне розвиватися в напрямі фінансового моніторингу й комплаєнсу.

Основні завдання

• Проводити первинні та періодичні перевірки клієнтів — юридичних осіб і ФОП.
• Аналізувати установчі документи, структуру власності та визначати кінцевих бенефіціарних власників.
• Перевіряти інформацію про клієнтів у державних реєстрах, санкційних списках, відкритих джерелах та інформаційно-аналітичних системах.
• Оцінювати ризики клієнтів і виявляти невідповідності між їхнім фінансовим станом та характером торговельної діяльності.
• Аналізувати інформацію про діяльність клієнтів, їхні зв’язки та можливі ознаки підозрілої активності.
• Вносити й актуалізувати інформацію в CRM та внутрішніх реєстрах.
• Готувати внутрішню звітність за результатами перевірок.
• Відстежувати зміни законодавства у сфері фінансового моніторингу та брати участь в актуалізації внутрішніх процедур.
• Взаємодіяти з іншими підрозділами для своєчасного опрацювання інформації про клієнтів.
• Долучатися до вдосконалення процесів перевірки клієнтів і пошуку можливостей автоматизації рутинних операцій.

На початковому етапі робота передбачає підтримку керівника та колег, консультації щодо складних випадків і поступове розширення самостійності в ухваленні робочих рішень.

Що для нас важливо

• Вища освіта у сфері фінансів, банківської справи, економіки, права.
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу, AML/KYC або суміжному напрямі у банку чи фінансовій установі — від 1 року.
• Розуміння вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема Закону України № 361-IX.
• Розуміння принципів KYC/CDD, перевірки клієнтів та оцінювання ризиків.
• Навички аналізу установчих документів, структури власності та інформації з відкритих джерел.
• Упевнене користування Microsoft Office, зокрема Excel.
• Уважність до деталей, аналітичне мислення, системність і професійний скептицизм.
• Готовність працювати з великим обсягом документів та інформації, своєчасно опрацьовувати зміни в законодавстві.

Буде перевагою

• Досвід роботи з YouControl, Opendatabot, FinAp або іншими інформаційно-аналітичними сервісами.
• Досвід роботи з CRM, автоматизованими системами фінансового моніторингу або банківськими системами.
• Знання міжнародних стандартів FATF та рекомендацій у сфері AML/CFT.
• Англійська мова на рівні Intermediate або вище.
• Сертифікат Академії фінансового моніторингу.
• Розуміння можливостей використання ШІ для автоматизації перевірок та інших робочих процесів.

Що ми пропонуємо

• Офіційне працевлаштування.
• Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 08:30 до 17:30.
• Гібридний формат роботи після адаптації.
• Підтримку керівника та колег, наставництво й доступ до внутрішніх матеріалів.
• Можливість поглиблювати знання у сфері AML/KYC, розвивати аналітичні навички та долучатися до вдосконалення внутрішніх процесів.
• Участь у розвитку підходів до перевірки клієнтів і вдосконаленні інструментів фінансового моніторингу.

Рівень оплати праці обговорюється за результатами співбесіди та з урахуванням досвіду кандидата.

Перспективи розвитку

Ця позиція передбачає можливість поглибити практичні знання з фінансового моніторингу, поступово перейти до самостійного аналізу складніших клієнтських кейсів і розвиватися у сфері AML/KYC та комплаєнсу. Дізнавайтеся більш детальну інформацію про компанію за посиланням:

• https://www.uaclearing.com.ua/