Керівник відділу фінансового моніторингу та комплаєнсу

Ми — фінансово-юридичний холдинг. Наша робота пов’язана зі складними інвестиційними кейсами та транскордонним бізнесом. Наразі ми посилюємо внутрішній контур безпеки та відкриваємо стратегічну позицію: Керівника відділу фінансового моніторингу та комплаєнсу.

Для нас ця роль не зводиться до монотонної технічної обробки документів. Це повноцінний експертний контроль і супровід фінансових операцій компанії. Ми шукаємо сильного, проактивного фахівця, який очолить напрям, сформує команду та налагодить бездоганну архітектуру комплаєнсу. Це позиція з прямим виходом на керівництво холдингу, повною відповідальністю за результат і реальним впливом на рішення.

Ваші ключові задачі

• Керівництво відділом: формування команди, розподіл завдань, контроль якості роботи та менторство комплаєнс-офіцерів.
• Глибокий KYC & AML аудит: організація та контроль належної перевірки клієнтів і контрагентів (EDD/CDD), визначення рівнів ризику, аналіз складних транскордонних транзакцій та погодження договорів на відповідність нормам ПВК/ФТ.
• Регуляторна звітність: формування та контроль своєчасного подання статистичної звітності до НБУ, актуалізація та передача інформації до Держфінмоніторингу.
• Взаємодія з бізнес-лідерами: консультування керівників бізнес-напрямків щодо мінімізації ризиків під час укладання угод, структурування складних операцій і запуску нових інвестиційних проєктів.
• Методологічна робота: розробка, оновлення та впровадження внутрішніх правил, положень і регламентів з питань ПВК/ФТ відповідно до змін у законодавстві.
• Автоматизація процесів: ведення реєстрів клієнтів і договорів, ініціація та участь у розвитку й налаштуванні внутрішніх автоматизованих систем фінансового моніторингу холдингу.
• Мінімізація ризиків: ключовий маркер успіху — абсолютна чистота процедур, відсутність запитів і штрафів від НБУ та запобігання блокуванню операцій чи рахунків холдингу.

Наш ідеальний кандидат

• Має вищу юридичну або фінансово-економічну освіту.
• Має досвід у сфері комплаєнсу/фінмоніторингу від 5 років (бажано в небанківських фінансових компаніях, платіжних системах, інвестиційних фондах чи системних банках), з яких щонайменше 2 роки на керівній позиції або як заступник керівника.
• Бездоганно знає Закон № 361-IX, регуляторні вимоги НБУ, постанови регуляторів і міжнародні стандарти FATF.
• Має сильне аналітичне та критичне мислення, виняткову увагу до деталей, вміє бачити логіку за кожним фінансовим потоком.
• Має управлінський досвід: бере на себе відповідальність за результат усього підрозділу, вибудовує процеси та аргументовано захищає позицію комплаєнсу перед C-level.
• Вирізняється емоційним інтелектом, стресостійкістю й умінням холоднокровно вирішувати комплексні проблеми в стислі терміни.

Що ми пропонуємо

• Керівну позицію з повною відповідальністю: ви очолюєте напрям фінансового моніторингу холдингу та самостійно визначаєте його розвиток.
• Елітну експертизу: ринок небанківських фінансових послуг вузькоспрямований. Робота зі складними транскордонними кейсами дозволить вам стати топовим, високооплачуваним експертом, яких на ринку одиниці.
• Простір для ініціативи: ми не пливемо за течією застарілих регламентів і даємо повний карт-бланш на побудову сучасної, ефективної та автоматизованої системи моніторингу.
• Статус та вплив: ви станете ключовим радником для керівництва холдингу, від чиїх висновків та аналітики безпосередньо залежить безпека й успіх великих угод.
• Умови: конкурентна та стабільна фіксована винагорода (обговорюється індивідуально), бонуси за результатами роботи, покриття витрат на профільне навчання та сертифікацію, комфортний сучасний офіс.

Готові очолити фінмоніторинг холдингу та працювати зі складними міжнародними транзакціями? Чекаємо на ваше CV.