Контактна інформація

Шукач вказав телефон , ел. пошту та LinkedIn.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/10511629

Досвід роботи

Керівник відділу комплаєнс

з 12.2023 по нині (4 місяці)
МХП, ПрАТ, Київ (Сільське господарство, агробізнес)

• Контроль якісного виконання та неперервне вдосконалення процесів (у тому числі, розробка і контроль належної реалізації технічних завдань щодо автоматизації процесів та додаткових контролів):
- Проведення комплаєнс-перевірок контрагентів-нерезидентів Групи МХП (включаючи підприємства в ОАЕ та КСА) та проблемних контрагентів-резидентів, оцінка їх комплаєнс-ризиків;
- Огляд змін санкційних списків, аналіз діючих контрагентів на предмет санкцій;
- Управління конфліктами інтересів для запобігання можливим порушенням (аналіз декларацій і кейсів, надання консультацій та впровадження компенсаторних механізмів по існуючим чи потенційним конфліктам інтересів із залученням крос-функціональних колег, надання декларантам відповідей щодо отриманих декларацій);
- Опрацювання звернень, отриманих через Лінію Довіри, а також підготовка звітів щодо розгляду звернень.
• Проведення навчань та тренінгів: Розробка, організація та проведення навчальних заходів для працівників Групи на тему етики та комплаєнс з метою підвищення їх обізнаності та забезпечення відповідності діяльності Групи міжнародним стандартам та кращим практикам.
• Популяризація культури етики та комплаєнс: Сприяння розвитку культури високих етичних стандартів та дотримання норм комплаєнс серед усіх рівнів організації, підготовка інформаційних матеріалів та тематичні розсилки щодо питань комплаєнс, надання консультацій для працівників.
• Розробка та впровадження політик та процедур: Розробка, перегляд та впровадження політик і процедур у сфері комплаєнс для забезпечення їх актуальності та ефективності.
• Розробка стратегії та планів управління комплаєнс-ризиками: Визначення потенційних ризиків і розробка стратегій управління ними та їх мінімізації.

Керівник проектів та програм з питань комплаєнс

з 03.2018 по 12.2023 (5 років 9 місяців)
Finance Business Service, Київ (Юриспруденція)

• Керівництво командою та організація роботи відділу
• Забезпечення участі у налагодженні міжнародної співпраці, міжнародних заходах
• Забезпечення формування, координація, моніторинг та оцінка реалізації антикорупційної політики у діяльності українських структур компанії та її замовників
• Надання методологічної допомоги виконавцям заходів антикорупційної програми
• Забезпечення реалізації антикорупційної політики в межах повноважень відділу
• Організація compliance-процедур щодо документації клієнтів на предмет відповідності міжнародному KYC та AML законодавству, до моменту подання інформації на розгляд іноземним фінансовим партнерам
• Розробка, затвердження та актуалізація методологічних документів з питань комплаєнс
• Проведення внутрішніх презентацій, тренінгів, навчань з питань комплаєнсу тощо
• Належне забезпечення контактів із зовнішніми організаціями з питань комплаєнс (у межах повноважень)

Головний фахівець Департаменту фінансового моніторингу

з 03.2016 по 03.2018 (2 роки)
Укргазбанк, АБ, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Розробка та оновлення внутрішніх нормативних і організаційно-розпорядчих документів Банку з питань фінансового моніторингу
• Періодична участь у здійсненні внутрішніх перевірок структурних підрозділів щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
• Підготовка аналітичної інформації та складання довідок за результатами перевірок
• Контроль операцій та проведення їх аналізу на предмет звичайності/незвичайності, національних та міжнародних санкцій, відповідності профайлу клієнтів тощо

Керівник проекту (project manager)

з 11.2015 по 04.2016 (5 місяців)
Проектна робота (на договірній основі, міжнародний проект з Казахстану), Дистанційно (Фінанси, банки, страхування)

• Опис моделей процесів замовника, вивчення та систематизація документації по проекту в частині виділення процедур Know Your Customer, які підлягають автоматизації, аналіз процесу прийняття рішень, підготовка вимог щодо розробки і модернізації бізнес-процесів
• Аналіз ризиків і ефективне управління ними, з урахуванням професійних стандартів, концепцій та методик у сферах внутрішнього контролю та управління ризиками тощо

Провідний спеціаліст Відділу фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу та ВК

з 03.2013 по 11.2015 (2 роки 8 місяців)
ТАСКОМБАНК, Київ (Фінанси, банки, страхування)

• Розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів
• Періодична участь у здійсненні внутрішніх перевірок структурних підрозділів щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
• Підготовка аналітичної інформації та складання довідок за результатами перевірок
• Аналіз та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
• Консолідація інформації та підготовка відповідей на запити державних органів

Освіта

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Аспірантура для здобуття ступеня доктора філософії [PhD] у сфері права, Київ
Вища, з 2023 по 2027 (4 роки)

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Право, Київ
Вища, з 2013 по 2017 (4 роки)

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Облік і аудит, Київ
Вища, з 2005 по 2010 (5 років)

Додаткова освіта та сертифікати

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Запобігання та протидія легалізації [відмиванню] доходів, одержаних з.ш.)

2023

Anti-Bribery and Corruption (Протидія хабарництву та корупції)

2023

Business Analysis Essentials Online (Theory+Practice)

2021

Знання і навички

Знання мов

Англійська — вище середнього

Додаткова інформація

Комп'ютерні навички
Пакет Microsoft Office (у т. ч., досвідчений користувач Word, Excel, Visio, Microsoft Project), ECM (Enterprise Content Management) DIRECTUM, SR-BANK, система електронного документообігу ДОКС, K2, SIDE SafeWatch, Lotus Notes, SCROOGE III, BCZ, T-CARDS та ін.

Захоплення та інтереси
Постійний професійний і особистий саморозвиток, автомобілі, психологія, туризм.