Контактна інформація

Шукач вказав телефон, ел. пошту та адресу.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/1574866

Досвід роботи

Начальник відділу фінансового моніторингу – Відповідальний за здійснення фінансового моніторингу у товаристві

з 05.2010 по 09.2011 (1 рік 4 місяці)
ТОВ «БГ Капітал» (Торгівля цінними паперами)

- Розробляла та поновлювала внутрішні документи щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Контролювала процес ідентифікації клієнтів (фізичні та юридичні особи/резиденти, нерезиденти);
- Проводила постійні заходи спрямовані на уточнення та перевірку інформації щодо ідентифікації клієнтів;
- Контролювала процеси присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- Проводила постійні заходи спрямовані на вивчення клієнта - моніторинг операцій, що здійснюються в ході ділових відносин, на їх відповідність характеристиці клієнта та визначеному ризику клієнта;
- Контролювала виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Приймала рішення стосовно необхідності реєстрації інформації про фінансові операції;
- Приймала рішення щодо операцій, про які мало бути повідомлено Держфінмоніторингу та правоохоронним органам;
- Забезпечувала здійснення відповідних повідомлень до Держфінмоніторингу;
- Проводила планові та позапланові навчання працівників щодо здійснення фінансового моніторингу;
- Здійснювала перевірки діяльності підрозділів товариства на предмет виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Забезпечувала подання керівнику щомісячного письмового звіту про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Фахівець відділу рахункових операцій та клієнтських відносин Операційного управління роздрібних банківських продуктів

з 06.2008 по 08.2009 (1 рік 2 місяці)
АБ «ІНГ Банк Україна» (Фінанси, банки, страхування)

- Забезпечувала здійснення операційної роботи щодо усіх операцій клієнтів банку (контролювала встановлення відносин з фізичними особами - нерезидентами);
- Здійснювала фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку;
- Розробляла методологічні документи стосовно роздрібного бізнесу;
- Приймала активну участь у тестуванні нових продуктів роздрібного бізнесу.

Головний спеціаліст служби фінансового моніторингу

з 05.2007 по 06.2008 (1 рік 1 місяць)
ВАТ «Сведбанк» (Фінанси, банки, страхування)

- Здійснювала фінансовий моніторинг операцій клієнтів банку;
- Контролювала операції щодо купівлі – продажу цінних паперів;
- Проводила тестування та навчальні семінари для відповідальних осіб структурних підрозділів банку;
- Здійснювала перевірки діяльності підрозділів товариства на предмет виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму та внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
- Проводила запити для уточнення інформації щодо проведених клієнтами операцій, які потребували уточнення, з подальшим аналізом наданих документів;
- Приймала рішення щодо реєстрації та відправки операцій до Держфінмоніторингу.

Старший касир відділу операційної каси Софіївської філії банку (з правом працювати з іноземною валютою)

з 09.2001 по 06.2007 (5 років 9 місяців)
АКБ «ТАС–Комерцбанк» (Фінанси, банки, страхування)

Касир відділу операційної каси Софіївської філії банку.
Касир безбалансового відділення банку.

Освіта

Національний Університет харчових технологій

Облік та аудит, Київ
Вища, з 1999 по 2002 (2 роки 11 місяців)

Економіст

Український Державний Університет харчових технологій

Технологія бродильних виробництв та виноробство, Київ
Вища, з 1993 по 1999 (6 років 1 місяць)

Спеціаліст технології бродильних виробництв та виноробства

Додаткова освіта та сертифікати

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат торговця

2010

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат з питань фінансового моніторингу

2010

Український інститут розвитку фондового ринку Сертифікат з питань фінансового моніторингу

2011

Консалтинговий Центр «Бізнес – Гарант»

2010 - 2011

Знання мов

• Українська — вільно
• Російська — вільно
• Англійська — середній

Рекомендації

• Билык Светлана

  Билык Светлана

  Начальник службы финансового мониторинга, ВАТ"Сведбанк"

  Контактні дані приховані

• Янкевич Елена

  Янкевич Елена

  Начальник Операционного управления розничных банковских продуктов Департамента розничных банковских продуктов, АБ"ИНГ Банк Украина"

  Контактні дані приховані

• Шлихтенко Вячеслав

  Шлихтенко Вячеслав

  Начальник отдела расчетных операций и клиентских взаимоотношений Операционного управления розничных банковск, АБ"ИНГ Банк Украина"

  Контактні дані приховані

• Патрина Оксана

  Патрина Оксана

  Директор, ООО БГ Капитал

  Контактні дані приховані

Додаткова інформація

Знання закону та нормативних актів у сфері запобігання та протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму.