Нікіта

Пакін Нікіта
Email: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

ПРОФІЛЬ

Фахівець з досвідом у сфері фінансового моніторингу, AML/CFT та
перевірки фізичних осіб. Виконую бекграунд-перевірки фіз. осіб із
використанням відкритих джерел, а також спеціалізованих баз даних.
Маю досвід роботи з PEP, санкційними списками та Adverse Media.
Розробляв та впроваджував внутрішні процедури та автоматизовані
системи для оптимізації процесів перевірки та зниження операційних
ризиків.

НАВИЧКИ

❖ Перевірка фізичних осіб:

● Базовий пошук та аналіз інформації у відкритих джерелах
● Перевірка санкцій (OFAC, EU, UN)
● Виявлення PEP та пов’язаних осіб
● Аналіз негативних згадок у медіа (Adverse Media)
● Створення докладних звітів про проведені перевірки

❖ Інструменти та системи:

● LexisNexis
● ComplyAdvantage
● World-Check One
● Refinitive

❖ Аналітика та автоматизація:

● Моніторинг та аналіз клієнтських операцій у межах політики
фінансового моніторингу
● Створення внутрішніх процедур перевірки
● Автоматизація процесів due diligence
● Впровадження сторонніх сервісів для автоматизації

ДОСВІД РОБОТИ

Capital.com(Травень 2025 – Березень 2026)
Продакт-менеджер (AML-напрямок)

● Керування внутрішніми інструментами для команд KYC(Know Your
Customer), EDD(Enhanced Due Diligence, AML(Anti-Money Laundering),
Customer Support та Sales
● Управління технічною розробкою включно з автоматизацією
процесів, рефакторингом та інтеграцією глобальних сервісів
● Повний цикл інтеграції API та рішень на базі AI і сторонніх
інструментів комплаєнсу

Capital.com (Квітень 2023 – Травень 2025)
Фахівець з комплаєнсу / junior Продакт-менеджер (AML-напрямок)

● Перевірка PEP, санкцій та Adverse Media через спеціалізовані
системи
● Розробка нових процедур для оптимізації робочого процесу
● Впровадження автоматизованих систем та сторонніх сервісів для:
■ верифікації документів
■ розпізнавання обличчя
■ моніторингу транзакцій
■ створення ризик-профілів
■ попередження шахрайства

Currency.com (Листопад 2022 – Березень 2023)
Спеціаліст з інтеграцій(AML/Compliance)

● Впровадження автоматизованих систем для Due Diligence, обробки
транзакцій, KYC(Know Your Customer) та AML(Anti-Money Laundering)
процесів
● Інтеграція систем розпізнавання документів і електронної верифікації

Capital.com (Березень 2021 – Листопад 2022)
Операціоніст (AML/Compliance)

● Моніторинг транзакцій
● Розширена перевірка клієнтів включно з аналізом підозрілої активності
та перевіркою на PEP(Politically Exposed Person), Adverse Media, та санкції

ОСВІТА

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(2018 – незавершено)

СЕРТИФІКАЦІЇ

❖ ACAMS – Transaction Monitoring Intermediate (2022)
❖ Gibraltar FIU – Targeted Financial Sanctions Workshop (2023)
❖ Gibraltar FIU – Submitting a Suspicious Activity Report (2023)