Оксана

Місцезнаходження: Київ
Професійний профайл
Фахівець із комплаєнсу з досвідом роботи у банківському секторі. 10+ років судового та регуляторного супроводу фінансових установ, 7+ років адвокатської практики.
Спеціалізуюся на побудові та розвитку системи комплаєнс, впровадженні антикорупційних та етичних політик, управлінні конфліктами інтересів, оцінці та мінімізації комплаєнс-ризиків, проведенні внутрішніх перевірок.
Маю практичний досвід взаємодії з регуляторними та правоохоронними органами, управління судовими процесами та роботи з проблемними активами, що забезпечує глибоке розуміння правових, фінансових і репутаційних ризиків організації.
Ключові компетенції
• Управління комплаєнс-ризиками
• Регуляторна відповідність (НБУ, банківське законодавство)
• Антикорупційні та етичні програми
• Внутрішні розслідування та перевірки
• Розробка та імплементація внутрішніх політик
• Судовий захист інтересів

Головний спеціаліст з комплаєнсу
Банк
07.2023 р. - теперішній час

Система комплаєнсу і нормативне забезпечення:
• Розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів
• Впровадження антикорупційних та комплаєнс-політик
• Забезпечення відповідності внутрішніх процедур вимогам НБУ та чинного законодавства
• Методологічний супровід удосконалення системи внутрішнього контролю та комплаєнс-функції банку

Управління комплаєнс-ризиками:
• Оцінка, моніторинг, мінімізація комплаєнс-ризиків
• Супровід процесів управління конфліктом інтересів та доброчесності
• Контроль дотримання внутрішніх регламентів
• Підготовка комплаєнс-звітності

Внутрішні перевірки та розслідування:
• Проведення внутрішніх перевірок
• Розслідування повідомлень про порушення етичних норм
• Супровід інцидентів по профповедінці
• Супровід процесів декларування (25000 осіб)
• Координація процесу щодо пов’язаних з Банком осіб

Консультаційна та навчальна підтримка:
• Консультування менеджменту та працівників з етичних, антикорупційних та правових питань
• Проведення навчань для персоналу з питань етики, доброчесності та запобігання корупції
• Підготовка звітності щодо дотримання вимог комплаєнсу

Начальник відділу примусового стягнення
АТ «Перший Інвестиційний Банк»
2021–2023

• Формування та реалізація стратегії судового захисту інтересів банку
• Представництво інтересів банку в судах усіх інстанцій та органах державної влади
• Супровід справ на стадії примусового виконання рішень
• Оцінка претензій та правова кваліфікація юридичних ризиків
• Аналіз фінансових і репутаційних ризиків при роботі з проблемними активами
• Організація досудового врегулювання спорів, проведення переговорів з боржниками
• Контроль правового супроводу процедур стягнення
• Захист інтересів банку під час перевірок та слідчих дій

Головний юрисконсульт, банківський сектор
АТ «Альфа-Банк», ПАТ «ВіЕйБі Банк» та інші банки
2014–2021

• Координація роботи регіональної команди юристів (20 осіб)
• Контроль виконання KPI та ефективності судової роботи
• Формування єдиної судової позиції банку
• Оцінка правових ризиків придбання проблемних активів
• Підготовка висновків щодо доцільності оскарження судових рішень
• Аналіз регуляторних ризиків у діяльності банку
• Представництво в господарських, адміністративних і загальних судах усіх інстанцій, включаючи Верховний Суд
• Взаємодія з державними та правоохоронними органами

Освіта
Академія адвокатури України, 2007-2012
Юрист

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005-2010
Іноземна філологія, вчитель англійської та української мов

Знання мов
Українська - рідна
Англійська ─ Intermediate (у процесі удосконалення)