Ольга

Ольга Залевська

Особиста інформація Додаткова інформація

[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») Спеціаліст з фінансового моніторингу / AML з 3-річним досвідом
роботи та близько 20 років у банківському секторі (м.Київ, Україна).
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») (Telegram,
Спеціалізується на проведенні перевірки клієнтів (KYC), перевірці
Viber, WhatsApp)
документів, аналізі складних структур власності та контролю,
Краків, Польща ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників та контролерів, а
також оцінці ризиків. Володіє аналітичними здібностями, увагою
до деталей та організованістю. На даний момент проживаю в
Освіта
Польщі, відкрита до віддаленої співпраці. Зацікавлена у
Магістр подальшому професійному розвитку, вдосконаленні знань та
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ застосуванні свого досвіду у сфері фінансового моніторингу.
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
2004 - 2006 Досвід роботи
(ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР)
ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ НАПРЯМКУ «ЗНАЙ СВОГО КЛІЄНТА» (KYC),
Спеціаліст АТ «УКРЕКСІМБАНК», ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ,
НАЦІОНАЛЬНИЙ АТ "УКРЕКСІМБАНК", Київ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ December 2022 - November 2025

УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ Проведення комплексної перевірки клієнта (KYC),
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ включаючи ідентифікацію публічно відомих осіб (PEP) та
ІНСТИТУТ" (НТУУ "КПІ") бенефіціарних власників
1998 - 2004 Перевірка повноти та достовірності документів клієнта
(ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ Аналіз складних багаторівневих структур власності та
НАВКОЛИШНЬОГО контролю
СЕРЕДОВИЩА) Ідентифікація кінцевих бенефіціарних власників та
контролерів, а також ризиків PEP
Впровадження посилених процедур контролю для клієнтів з
Мови високим рівнем ризику та їх документування
Польська - Базові знання Підготовка аналітичних матеріалів, висновків та звітів для
керівництва для прийняття рішень (схвалення або відмова у
Англійська - Базові знання співпраці)
Прийняття рішень щодо встановлення або припинення
співпраці з клієнтами відповідно до вимог AML

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ ДЕПАРТАМЕНТУ ПІДТРИМКИ ОПЕРАЦІЙ
БЕК-ОФІСУ АТ "УКРЕКСІМБАНК", АТ "УКРЕКСІМБАНК", Київ
May 2015 - November 2022
Перевірка та контроль повноти отриманих клієнтських
документів та вірності їх оформлення
Оновлення даних клієнтів у внутрішніх банківських системах
 Підтримка процедур KYC для корпоративних та роздрібних
клієнтів
Ідентифікація та реєстрація публічно відомих осіб (PEP) та
бенефіціарних власників; оновлення їхнього статусу в
банківських системах

ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ, АТ "УКРЕКСІМБАНК", УПРАВЛІННЯ ПО
РОБОТІ З МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ (МСП), АТ
"УКРЕКСІМБАНК", Київ
September 2013 - May 2015
Робота з клієнтами малого та середнього бізнесу
Збір та перевірка документів для банківських продуктів
Проведення переговорів та виявлення потреб клієнтів.
Підтримка внутрішніх погоджень та дотримання вимог

ЕКОНОМІСТ, ПАТ "БАНК ВТБ", ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
БІЗНЕСУ, ПАТ «ВТБ БАНК», Київ
August 2008 - May 2015
Залучення та робота з корпоративними клієнтами
Збір та перевірка документів для банківських продуктів
Проведення переговорів та виявлення потреб клієнтів.
Контроль обслуговування клієнтів банку

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ РОБОТИ З ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЗАТ
"ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", Київ
July 2005 - September 2008
Робота з юридичними особами
Збір та перевірка необхідних документів для обраного виду
банківської операції;
Контроль за обслуговуванням клієнтів банку, особливо РКО
(контроль за безготівковими операціями, готівковими
операціями, операціями купівлі/продажу іноземної валюти,
за нарахуванням/списанням комісійних доходів,
блокуванням рахунків);
Робота в операційній системі, включаючи введення
контрагентів та відкриття/закриття клієнтських рахунків для
банку;
Формування юридичних досьє клієнтів, фінансовий
моніторинг;
Підготовка кредитних договорів відповідно до типових
затверджених форм договорів РКО;

Курси
СТАТУС ФІНАНСОВОГО ПОЗИКУ
2013

Складне управління переговорами
2012