Дмитро

Остапенко Дмитро Олександрович
м. Київ | 42 роки
📞 [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
📧 [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Маю відстрочку згідно п. 4 ч. 3 ст. 23 до завершення мобілізації

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ
Фахівець з банківської та корпоративної безпеки з понад 15-річним досвідом у сфері протидії шахрайству, перевірки ділової репутації, проведення службових розслідувань та управління ризиками. Практичний досвід у державному секторі та фінансових установах. Експертиза у виявленні корупційних ризиків, комплаєнсі та захисті інтересів бізнесу.

ДОСВІД РОБОТИ
АТ «Укрексімбанк»
Головний спеціаліст Департаменту банківської безпеки
січень 2022 – теперішній час
Ключові досягнення та обов’язки:
• Проведення службових розслідувань та внутрішніх перевірок щодо порушень законодавства і корпоративних стандартів
• Перевірка ділової репутації кандидатів, контрагентів, партнерів та клієнтів (включно з PEP)
• Оцінка ризиків ділових відносин і фінансових операцій
• Аналіз та погодження тендерної документації, договорів, закупівель
• Контроль дотримання режимів безпеки, захисту інформації та персональних даних
• Виявлення конфліктів інтересів та корупційних ризиків
• Взаємодія з правоохоронними органами, судами, виконавцями
• Перевірка контенту для ЗМІ щодо витоку конфіденційної інформації

АТ «Айбокс Банк»
Інкасатор
квітень 2021 – січень 2022
• Інкасація грошових коштів та перевезення валютних цінностей
• Контроль правильності оформлення супровідних документів
• Забезпечення безпеки перевезень та збереження активів
• Ведення звітності

ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»
Заступник начальника служби безпеки
лютий 2016 – грудень 2020
• Виявлення та розслідування страхового шахрайства
• Проведення перевірок клієнтів, партнерів, транспортних засобів
• Організація повернення викрадених авто
• Взаємодія з правоохоронними органами
• Контроль фізичної безпеки офісів і персоналу
• Управління командою охорони та системами безпеки

ПАТ «Банк Фамільний»
Спеціаліст служби безпеки (ЦПХ)
липень 2015 – листопад 2015
• Проведення службових розслідувань
• Перевірка кандидатів та клієнтів
• Робота з проблемною заборгованістю
• Взаємодія з правоохоронними органами

ТОВ «ЕКО»
Старший спеціаліст департаменту безпеки
2013 – 2015
• Розслідування внутрішніх порушень та крадіжок
• Перевірка контрагентів і тендерів
• Робота з дебіторською заборгованістю
• Взаємодія з державними органами

ПАТ «Терра Банк»
Головний спеціаліст служби безпеки
2013 – 2014
• Перевірка клієнтів та кандидатів
• Виявлення кредитного шахрайства
• Взаємодія з правоохоронними органами
• Участь у відкритті відділень

МВС України (ГУМВС у м. Києві та Київській області)
Оперуповноважений, старший оперуповноважений, оперуповноважений в особливо важливих справах (економічна, організована злочинність)
2004 – 2012
• Розкриття економічних злочинів та шахрайства
• Боротьба з корупцією та організованою злочинністю
• Розслідування злочинів у банківській, бюджетній та аграрній сферах
Нагороди:
Відомчі відзнаки МВС України, включно з медалями «За сумлінну службу» та іншими нагородами.

ОСВІТА
Київський національний університет внутрішніх справ України
Магістр права, 2006
Національна академія внутрішніх справ України
Спеціаліст права, 2004

ДОДАТКОВА ОСВІТА
• Курс «Перевірка ділової репутації контрагентів», 2022
• Учасник ANTI-FRAUD FORUM-2025
• Курс «OSINT: OPEN SOURCE RESEARCH», 2026;

НАВИЧКИ
• Проведення службових розслідувань
• Due diligence / KYC / AML
• Виявлення шахрайства та корупційних ризиків
• Аналіз тендерів та закупівель
• Робота з правоохоронними органами
• Оцінка бізнес-ризиків

МОВИ
• Українська — рідна
• Англійська — вище середнього
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
• Водійське посвідчення (кат. B), стаж з 2002 року
• Власний автомобіль
• Впевнений користувач ПК

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
Аналітичне мислення, відповідальність, організованість, стресостійкість, здатність приймати рішення та працювати в умовах обмеженого часу.