Дмитро

ОСТАПЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
м. Київ
📞 [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») | 📧 [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Маю відстрочку згідно п. 4 ч. 3 ст. 23 до завершення мобілзації

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ
Експерт з банківської та корпоративної безпеки з 15+ роками досвіду у фінансовому та державному секторі. Спеціалізація: службові розслідування, перевірка ділової репутації (KYC/AML), протидія шахрайству, комплаєнс та управління ризиками. Практичний досвід взаємодії з правоохоронними органами та захисту інтересів бізнесу.

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
• Службові розслідування та внутрішні перевірки
• Due diligence / KYC / AML / PEP
• Виявлення шахрайства та корупційних ризиків
• Аналіз контрагентів, клієнтів і тендерів
• Управління безпекою та комплаєнс-контроль
• Взаємодія з правоохоронними органами

ДОСВІД РОБОТИ
АТ «Укрексімбанк»
Головний спеціаліст департаменту банківської безпеки
2022 – теперішній час
• Проведення службових розслідувань та перевірок персоналу і контрагентів
• Оцінка ризиків клієнтів (включно з PEP), погодження ділових відносин
• Аналіз та супровід тендерів, закупівель, договорів
• Контроль дотримання вимог безпеки та захисту інформації
АТ «Айбокс Банк»
Інкасатор
2021 – 2022
• Інкасація та перевезення валютних цінностей
• Забезпечення безпеки грошових операцій
ПАТ «Українська страхова група»
Заступник начальника служби безпеки
2016 – 2020
• Виявлення страхового шахрайства та проведення розслідувань
• Взаємодія з правоохоронними органами
• Контроль фізичної безпеки та управління охороною
Банківський та корпоративний сектор (різні компанії)
2013 – 2016
• Перевірка клієнтів і кандидатів
• Боротьба з кредитним шахрайством
• Робота з проблемною заборгованістю
МВС України
Оперуповноважений (економічні злочини)
2004 – 2012
• Розкриття економічних злочинів, корупції, шахрайства
• Робота з організованою злочинністю
• Державні нагороди за службу

ОСВІТА
Магістр права,
Київський національний університет внутрішніх справ

ДОДАТКОВО
• KYC / AML (спеціалізоване навчання)
• Англійська — Upper-Intermediate
• Водійське посвідчення (кат. B)
• Впевнений користувач ПК

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ
Аналітичне мислення, відповідальність, стресостійкість, здатність приймати рішення та працювати в умовах дедлайнів.