Олександр

Олександр Горбенко [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
м. Київ, Україна
Юрист з міжнародної діяльності · Export Control · ЗЕД

ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ
КОМПЕТЕНЦІЇ

▸ 20+ років юридичного досвіду: прокуратура (17 років), банківський комплаєнс, міжнародна діяльність у ЄС Експортний контроль ЗЕД

▸ Юридичний супровід ЗЕД: міжнародні контракти, Due Diligence, санкційний комплаєнс Міжнародні контракти Sanctions

▸ Досвід роботи в ЄС: AML/KYC/FATCA, отримання ліцензій від НБ Чехії Incoterms 2020 Due Diligence ДСЕК

▸ Знання Incoterms 2020, митного та валютного законодавства Двійне використання Митне право

AML/KYC
ДОСВІД РОБОТИ

ND Group Inc. 2022 - 2023
Юрист ОСВІТА
Юридичний супровід ЗЕД компанії виробництва та логістики в умовах воєнного часу Спеціаліст з права
Підготовка та аналіз міжнародних комерційних контрактів Нац. юридична академія ім. Я.Мудрого
Due Diligence іноземних контрагентів, перевірка санкційних обмежень 1992 - 1997

Аналіз змін законодавства у сфері ЗЕД Менеджмент організацій
НТУ "ХПІ"
2010 - 2011
Euroimpex (ЄС) 2015 - 2020
Юрист
Юридичний супровід фінансової компанії (онлайн-платежі, Visa, MasterCard)
Забезпечення дотримання AML, KYC, FATCA
МОВИ
Отримання фінансових ліцензій від НБ Чехії
Моніторинг змін у фінансовому законодавстві ЄС Українська ВІЛЬНО

Російська ВІЛЬНО
ПАТ "Автоказ-Банк" 2004 - 2012
Юрисконсульт Англійська B1-B2

Складання, аналіз та супровід договорів (банківське обслуговування, кредитування)
Консультування з питань валютного законодавства та міжнародних операцій
Визначення правових ризиків та рекомендації щодо мінімізації

Органи прокуратури 1998 - 2015
Прокурор
Досудове розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки
Аналіз нормативно-правових актів, виявлення правових ризиків
Представництво інтересів держави у судових справах