Контактна інформація

Шукач вказав телефон .

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/19642293/

Досвід роботи

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

з 04.2021 по 05.2023 (2 роки 2 місяці)
Ощадбанк, Хмельницький (Фінанси, банки, страхування)

• Контроль за відповідністю банківських операцій нормативним вимогам НБУ та законодавству України
• Моніторинг підозрілих транзакцій та формування висновків за результатами їх аналізу.
• Формування пакетів документів для погодження встановлення / підтримання ділових відносин з публічними діячами, та пов'язаними з ними особами
• Підготовка звітів для регуляторних органів
• Зупинення фінансових операцій на запит СУО та підготовка обгрунтованих висновків по них
• Підготовка відповідей на запити НБУ
• Виявлення та оцінка фінансових ризиків
• Підготовка та проведення презентацій та семінарів для працівників

Фахівець відділу фінансового моніторингу

з 09.2010 по 03.2021 (10 років 7 місяців)
Ощадбанк, Хмельницький (Фінанси, банки, страхування)

(посади економіста першої категорії, провідного економіста, головного економіста, та завідувача сектору фінансового моніторингу — на даній посаді також був Відповідальним працівником з фінансового моніторингу протягом 3х років)

• Аналіз схем шахрайства та відмивання коштів
• Завантаження санкційних списків та перевірка клієнтів на співпадіння з ними
• Контроль дотримання законодавства з фінансового моніторингу
• Моніторинг підозрілих та ризикових операцій
• Виявлення операцій які підлягають фінансовому моніторингу та повідомлення щодо них СУО
• Оцінка фінансових ризиків
• Звітування керівництву

Бухгалтер з обробки платежів

з 09.2008 по 12.2009 (1 рік 4 місяці)
Ощадбанк, Хмельницький (Фінанси, банки, страхування)

• Контроль процесу платежів
• Звірка рахунків
• Обробка повернених платежів
• Підготовка звітів

Старший контролер касир

з 09.2008 по 12.2009 (1 рік 4 місяці)
Ощадбанк, Хмельницький (Фінанси, банки, страхування)

• Обслуговування операцій по поточних та депозитних рахунках
• Здійснення ідентифікації, верифікації та актуалізації даних про клієнтів
• Контроль руху готівки
• Ведення обліку операцій
• Відкриття/закриття рахунків та консультування клієнтів

Освіта

Хмельницький національний університет

Факультет Бізнесу, спеціальність - Управління персоналом та економіка, Хмельницький
Вища, з 2003 по 2008 (5 років)

Додаткова освіта та сертифікати

Accounting and Finance - Carlow Institute of Further Education and Training (Ireland)

2024-2025

Знання і навички

• Фінансовий аналіз
• Ризик-менеджмент
• Ведення бухгалтерського обліку
• Платіжні системи
• Ведення звітності
• MS Office
• Аналітичне мислення
• Робота з великим обсягом інформації
• Ініціативність
• Комунікабельність
• Формування висновків

Знання мов

• Українська — вільно
• Англійська — просунутий