Ганна

Корсун Ганна Володимирівна
Спеціаліст з фінансового моніторингу

Профіль
Досвідчений фахівець у сфері фінансового моніторингу з понад 15 роками досвіду роботи у банківській сфері. Спеціалізуюсь на аналізі фінансових операцій, належній перевірці клієнтів (KYC), протидії легалізації доходів та валютному контролі. Володію знаннями нормативно-правової бази НБУ, вмію працювати з великим обсягом даних, володію аналітичним мисленням та високим рівнем відповідальності.

ОСВІТА
Донецький національний університет
Спеціальність: Банківська справа
Кваліфікація: Економіст
2003 – 2008 рр.
ДОСВІД РОБОТИ:
Фахівець з фінансового моніторингу сектору належної перевірки клієнтів – юридичних осіб
ТОВ «Розетка Пей» (березень 2023 – по теперішній час)
• Проведення комплексної належної перевірки клієнтів – юридичних осіб;
• Ідентифікація, верифікація клієнтів і їх представників, аналіз структури власності;
• Встановлення КБВ та перевірка їх на наявність серед PEP;
• Формування клієнтських анкет, оцінка ризику та розробка рішень щодо прийнятності клієнтів;
• Виявлення розбіжностей між даними в ЄДР та наданою інформацією;
• Узгодження ділових відносин з клієнтами, що є PEP, з керівництвом;
• Надання консультацій структурним підрозділам з питань KYC/AML.
Провідний спеціаліст з вивчення клієнтів ГО
АТ КБ «ПриватБанк» (лютий 2019 – березень 2023)
• Проведення поглибленого вивчення клієнтів та аналіз фінансових операцій;
• Аналіз фінансового стану, визначення джерел походження коштів;
• Виявлення компаній-оболонок, складання висновків щодо подальших відносин;
• Ініціювання погоджень щодо PEP, виявлення операцій, пов’язаних із фінансуванням тероризму;
• Співпраця з підрозділом фінансового моніторингу та комплаєнсу банку;
• Консультації щодо KYC-процедур та фінансового моніторингу.

Оператор з ведення валютних операцій та валютного контролю ЗЕД малого бізнесу
АТ КБ «ПриватБанк» (червень 2018 – лютий 2019)
• Контроль валютних операцій згідно з законодавством;
• Аналіз документів для зовнішньоекономічних контрактів, оплата операцій;
• Контроль цільового використання та своєчасності розрахунків;
• Підготовка документів для купівлі валюти на МВРУ;
• Звітування та ведення бази даних експортно-імпортних операцій.

Старший спеціаліст відділу контролю ідентифікації корпоративних клієнтів
ПАТ «ПУМБ» (грудень 2015 – травень 2018)
• Контроль та супровід процесів ідентифікації/вивчення клієнтів;
• Визначення ризикових клієнтів, проведення додаткової оцінки ризику;
• Переоцінка рівня ризику, проведення вибіркових перевірок;
• Консультування співробітників щодо належної перевірки.

Провідний спеціаліст сектору роботи з малими корпоративними клієнтами
ПАТ «ПУМБ» (квітень 2015 – грудень 2015)
• Супровід рахунків, валютних та депозитних операцій;
• Валютний контроль, аналіз документів, статистична звітність;
• Робота з арештами, блокуванням рахунків.

Старший спеціаліст сектору операційного обслуговування
ПАТ «ПУМБ» (листопад 2011 – січень 2015)
• Обслуговування рахунків юридичних осіб, депозитів;
• Проведення валютних операцій, документарний супровід;
• Робота із запитами податкових та контролюючих органів.

Провідний економіст з обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу
АТ «Райффайзен Банк Аваль» (травень 2009 – листопад 2011)
• Відкриття поточних рахунків, обслуговування клієнтів, валютний контроль, фінансовий моніторинг;
• Здійснення арештів, списань коштів, повідомлень до ДПІ.

Провідний експерт із продажу кредитних продуктів
АТ «Райффайзен Банк Аваль» (липень 2008 – травень 2009)
• Оцінка кредитоспроможності, оформлення кредитної документації;
• Контроль використання кредитів, ведення бази даних, оцінка забезпечення.

м. Київ

[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)