Євген

КЛИМЕНКО ЄВГЕН
Спеціаліст з економічної безпеки / Compliance & Forensic Specialist

[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») | [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») | м. Ірпінь, Київська обл.

РЕЗЮМЕ
Юрист та аналітик із 7+ роками досвіду у сфері правової експертизи, розслідувань (Forensic)
та антикорупційного комплаєнсу. Спеціалізуюсь на глибокій перевірці юридичних і фізичних
осіб, виявленні прихованих зв'язків, оцінці ризиків та профайлінгу за допомогою OSINT-
інструментів. Маю сильний досвід захисту інтересів організацій у судах та роботи з
великими масивами даних.

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

Аналітик з оцінки ризиків та поведінки користувачів 07.2021 - теперішній час
(Приватна практика/IT company - NDA)

Експрес-профайлінг: Провів понад 10 000 індивідуальних сесій (від експрес-аналізу до
глибинних), виявляючи приховані мотиви та поведінкові аномалії.
Антикризовий консалтинг: вирішую конфліктні та високоризикові ситуації в умовах дефіциту
часу та вихідних даних.
Довгостроковий супровід (LTV): Створив базу клієнтів із супроводом 2+ роки (до 5 000+ хв
на кейс); володію техніками глибокого інтерв'ювання та побудови довіри.

Юрисконсульт - Національне антикорупційне бюро України 06.2016 - 07.2021
Forensic: оцінював корупційні та регуляторні ризики, аналізував структури власності
компаній та їх зв’язки, успішно оскаржував контракти в судах України.
Захист доказів: представляв інтереси в судах щодо захисту джерел доказової бази.
Результат: взяв участь у 50+ справах (80%+ виграно), загальна сума угод >4 млрд грн.

Юрисконсульт - ГУ Державної податкової служби (м.Дніпро) 12.2013 - 06.2016
Податковий комплаєнс та консалтинг: надавав юридичні консультації суб'єктам
господарювання щодо застосування норм законодавства, уникнення ризиків.
Forensic: проводив юридичний аналіз діяльності компаній, їхніх зв'язків, виявлення схем
ухилення від оподаткування та фіктивного підприємництва.
Судовий захист: формував юридичні висновки за результатами перевірок, брав участь у
100+ судових справах та забезпечив захист інтересів держави на суму понад 10 млн.грн.

ОСВІТА

Сертифікат “OSINT - розвідка з відкритих
2026
джерел та інформаційна безпека”
Повна вища юридична
2008-2013
(Академія митної служби України)

НАВИЧКИ
Compliance & KYC/KYB; робота з великими масивами даних,
OSINT & Forensic; виявлення аномалій, підготовка висновків
знання антикорупційного законодавства; юридична експертиза;
англійська B1-B2.