Олег

РЕЗЮМЕ
Фахівець з фінансового моніторингу та KYC/AML
1. Прізвище, ім’я, по-батькові: Шестерик Олег Васильович.
2. Дата народження: 15 жовтня 1984 року.
3. Місце проживання: м. Київ, просп. Червоної калини, 1.
4. Моб. телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»).
5. Електронна пошта: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»).
6. Сімейний стан: розлучений.
7. Мета: пошук перспективної кваліфікованої роботи на постійній основі з максимальною реалізацією навиків та вмінь.
8. Освіта:
Вересень 2006 – Червень 2007
Магістр з спеціальності «Економіка та оподаткування» за магістерською програмою: «Фіскальне адміністрування» Національний університет державної податкової служби України. Захистив магістерську роботу на тему: «Мінімізація податкового навантаження» (м. Ірпінь, Україна).
Вересень 2002 – Червень 2006
Бакалавр з оподаткування, спеціалізація «Податковий контроль та аудит», Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь, Україна).
9. Практичний досвід:
Травень 2006 – Червень 2006
Економічна практика у Державній податковій адміністрації Київської області (м. Київ, Україна).
Лютий 2007 – Травень 2007
Магістерське стажування у Державній податковій інспекції Тульчинського району м. Тульчин, Вінницька область (Тульчин, Україна).
Серпень 2007 – Липень 2011
Працював в Державній податковій інспекції Печерського району м. Києва на посаді головного державного податкового інспектора відділу по роботі з великими платниками податків.
Липень 2011 – Серпень 2014
Працював в Державній службі фінансового моніторингу України на посаді головного спеціаліста відділу фінансових розслідувань у сфері нефінансових послуг, майнових та немайнових прав Департаменту фінансових розслідувань.
Серпень 2014 – Грудень 2016
Працював в Державній службі фінансового моніторингу України на посаді заступника начальника відділу фінансових розслідувань у сфері страхових та інвестиційних послуг управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активам Департаменту фінансових розслідувань.
Грудень 2016 – Вересень 2017
Працював в Державній службі фінансового моніторингу України на посаді заступника начальника відділу фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активам Департаменту фінансових розслідувань.
Вересень 2017 – Грудень 2020
Працював в Державній службі фінансового моніторингу України на посаді начальника відділу фінансових розслідувань у сфері страхування, майнових та немайнових прав управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами Департаменту фінансових розслідувань.
Січень 2021 –
Травень 2025
Працював в АТ «ПУМБ» на посаді керівника проектів Управління моніторингу порогових операцій, взаємодії з регулятором та санкцій Департаменту фінансового моніторингу.
Червень 2025 –
по сьогодні
Працюю в АТ «Юнекс Банк» на посаді начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду.
10. Обов’язки:
• планування, організація та координація діяльності підрозділу у межах власної компетенції;
• аналіз та виявлення порогових і підозрілих фінансових операцій (діяльності);
• забезпечення та, за необхідності, здійснення заходів з належної перевірки клієнтів (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта);
• аналіз діяльності клієнтів щодо виявлення ознак ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, шляхом оцінки фінансових операцій на відповідність профілю клієнта, характеру його господарської діяльності та вимогам чинного законодавства, з урахуванням індикаторів підозрілості;
• аналіз діяльності клієнтів щодо виявлення критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та виявлення індикаторів підозрілих фінансових операцій;
• аналіз, обробка та підготовка відповідей по запитах Державної служби фінансового моніторингу України, Національного банку України, структурних/відокремлених підрозділів Банку тощо;
• контроль порядку виявлення факту належності клієнта/його КБВ до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб (надалі – PEP), дотримання норм законодавства щодо проведення належної перевірки таких осіб, здійснення оцінки їх фінансового стану тощо;
• контроль порядку виявлення факту належності клієнта до санкційних осіб та переліку терористів серед клієнтів/партнерів та інших учасників фінансових операцій, що здійснюються Банком або за допомогою Банку, та/або фінансових операцій, про які стало відомо Банку під час обслуговування клієнтів;
• підготовка інформації для Голови Правління, щорічного звіту Наглядовій раді Банку відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в межах своєї компетенції;
• приймання участі у підготовці інформації або приймання участі у засіданні Комітету з питань фінансового моніторингу Банку в межах своїх повноважень та компетенції та у формуванні матеріалів для управлінської звітності;
• ініціювання, впровадження та контроль ефективної роботи автоматизованих систем фінансового моніторингу, забезпечення їх технічною підтримкою у співпраці з відповідними структурними підрозділами Банку, а також постійне вдосконалення процесів для підвищення якості виявлення та аналізу підозрілих операцій відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку;
• розробка внутрішніх нормативних документів, положення тощо, а також інструкції (за необхідності), з питань фінансового моніторингу;
• підготовка документів/інформації/висновків щодо аргументованої відмови від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції клієнтів.
11. Професійні знання та навики:
впевнений користувач ПК, досвід роботи з SQL та офісним пакетом Microsoft Office (Excel – робота з великим масивом інформації, написання формул, робота з фільтрами, зведеними таблицями, Word, Access, PowerPoint, Outlook, Teams). Internet, оргтехніка – досвідчений користувач, досвід роботи з спеціалізованими програмами банківського сектору.
12. Знання мов:
українська (рідна), англійська – рівень володіння середній.
13. Додаткова інформація:
• вміле застосування знань і досвіду у повсякденній діяльності;
• енергійність, відповідальність, ініціативність, стресостійкість;
• відмінні навики комунікації й спілкування;
• організаторські та адміністративні здібності;
• вміння логічно міркувати, знаходити аргументи, докази, давати пояснення, аналізувати та інтегрувати великі обсяги інформації, робити висновки;
• цілеспрямованість, відповідальність, пунктуальність та порядність;
• виняткова настроєність на результат;
• вміння встановлювати пріоритети та орієнтири в роботі та ефективно використовувати робочий час;
• аналітичне мислення;
• вміння працювати з великим обсягом різної інформації;
• вміння працювати з інформацією (пошук, аналіз, перевірка);
• вміння приймати зважені рішення;
• ділове мовлення, діловий етикет.