Особисті дані приховані

Аналітик з контролю онбордингу та моніторингу ділових
відносин клієнтів роздрібного бізнесу

• виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності)
клієнтів роздрібного бізнесу;
• підготовка інформації для прийняття рішень щодо відмови
від встановлення/підтримання ділових відносин;
• участь у впровадженні та забезпеченні функціонування
системи управління ризиками ВК/ФТ;
• аналіз операцій клієнтів, відібраних за певними
Маю понад 8 років досвіду роботи у банківській алертами/сценаріями, та документування результатів;
сфері. Останній рік спеціалізуюся у напрямі • аналіз діяльності та фінансових операцій клієнтів із
фінансового моніторингу та аналізу фінансових використанням інформації від СУО, НБУ, правоохоронних органів та
операцій клієнтів роздрібного бізнесу. Наявний фінансових установ;
практичний досвід оцінки ризиків, аналізу • проведення онлайн-моніторингу фінансових операцій
діяльності клієнтів, джерел походження коштів, клієнтів роздрібного бізнесу з готівкою.
виявлення нетипових та потенційно ризикових
операцій, роботи з документами та підготовки
аналітичних висновків.

• продаж та супроводження банківських продуктів для фізичних
осіб та ФОП;
• відкриття та супроводження рахунків ФОП, аналіз фінансових
операцій та оцінка ризиків;
• ідентифікація та верифікація клієнтів, перевірка фінансових
документів та дотримання вимог НБУ;
• консультування клієнтів та супроводження банківських операцій.
• Аналіз фінансових операцій
• Оцінка ризиків ВК/ФТ
• Аналіз джерел коштів
• Підготовка аналітичних висновків
• Аналітичне мислення
• Відповідальність • обслуговування та консультування фізичних осіб;
• MS Excel / Word / SAP / ISPPA / Scrooge • продаж банківських продуктів роздрібного бізнесу;
• робота з клієнтськими запитами та супроводження операцій;
• дотримання внутрішніх процедур Банку.

Моб.: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Email: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Аналітик з фінансового моніторингу