Анатолій

Анатолій Захлебний Освіта
Фінансові розслідування |
Financial Crime | AML/CFT | Бакалавр вер 2020 - черв 2024
Financial Analysis | OSINT Державний податковий університет, Ірпінь ННІ економічної безпеки та митної
справи, Ірпінь
ННІ економічної безпеки та митної справи, спеціальність 081 «Право»
Фінансові розслідування

Магістр вер 2024 - лют 2026
Державний податковий університет, Ірпіньт
ННІ економічної безпеки та митної справи, спеціальність 081 «Право»
Фінансові розслідування

Досвід роботи
Особисті дані Головний спеціаліст Департаменту серп 2025 - Дотепер
фінансових розслудвань
Анатолій Захлебний Державна служба фінансового моніторингу України, Київ

[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») Аналіз інформації про фінансові операції, рух коштів, структуру власності
та господарську діяльність фізичних і юридичних осіб;
[відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») виявлення ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
встановлення взаємозв’язків між фізичними та юридичними особами, їх
м. Ірпінь, Бучанський р-н
рахунками, фінансовими операціями, підприємствами та іншими суб’
24 березня 2003 р. єктами;
дослідження схем руху коштів та встановлення джерел їх походження і
напрямів подальшого використання;
Навички проведення комплексного аналізу інформації отриманої від СПФМ, МВС,
ДРРП, ДПС, ДМС, для виявлення ризикової фінансово-економічної
Microsoft Excel діяльності;
підготовка узагальнениих матеріалів, висновків, довідок та інших
Microsoft Word документів за результатами фінансових досліджень;
взаємодія з державними органами та правоохоронними структурами в
Jira межах компетенції підрозділу;
узагальнення та систематизація інформації з різних державних
Confluence
інформаційних ресурсів та баз даних;
Google Workspace аналіз транзакцій у блокчейн-мережах, відстеження руху криптоактивів та
встановлення початкового джерела і кінцевого отримувача коштів.
Python
Консультант 2 лінії підтримки відділу черв 2024 - серп 2025
впровадження програмного забезпечення
Мови та підтримки
ДП «АДМІІНІСТРАТОР МБКД», Київ
Англійська
Опрацювання звернень від користувачів електронного кабінету
Містобудівного кадастру.
Опрацювання звернень на отримання/анулювання доступу до
Містобудівного кадастру.
Фіксація звернень які потребують опрацювання експерта/розробника.
Відтворення помилок на тестовому режимі, підготовка тест-кейсів.
Наповнення Бази знань користувача та скриптів для підтримки.
Проведення заходів із впровадження МБКД серед органів місцевого
самоврядування.
Фіксація статистики підключення громад до МБКД.