Юрій

Щепілов Юрій Володимирович

Дата рождения 16.12.1976 г.
м. Кривий Ріг, Центрально-міський район, вул. Позитивна, буд. 2 кв.57, моб.тел. [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»).
ПРОФЕСІЙНИЙ..ПРОФІЛЬ
Фахівець із багаторічним досвідом у сфері економічної та фінансової безпеки, контрольно-перевірочної, аналітичної й оперативної роботи. Досвід роботи у банківській сфері, органах місцевого самоврядування, податкових органах та службах безпеки підприємств. Практичні навички аналізу інформації, перевірки контрагентів, захисту майнових інтересів, виявлення ризиків і взаємодії з правоохоронними органами.

ДОСВІД РОБОТИ
З квітня 2023 року по 15 вересня 2026 року АТ «АБ РАДАБАНК», головний фахівець з питань безпеки.
• Здійснював захист фінансово-економічних та майнових інтересів Банку, відомостей які містять банківську таємницю.
• Проводив перевірку ділової репутації клієнтів Банку.
• Перевіряв відомості про афілійовані структури клієнтів Банку.
• Проводив оцінку достовірності наданої клієнтами інформації про підприємства, організації, установи.
• Перевіряв інформацію про стосунки клієнтів з контрагентами та кредитно-фінансовими установами.
• Здійснював заходи по поверненню проблемних активів.
• Здійснював аналіз причин виникнення проблемних активів, підготовка на цій підставі рекомендацій та пропозицій із вдосконалення діяльності підрозділів Банку під час проведення операцій з кредитування.

З квітня 2016 по серпень 2021 року – Виконком Криворізької міської ради, головний спеціаліст інспекції з питань праці та зайнятості.
• Здійснював державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
• Проводив аналіз отриманої інформацію з різних джерел, доступ до яких не обмежений законодавством з питань виявлення неоформлених трудових відносин та приймає рішення про проведення відповідних заходів контролю.
• Забезпечував у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
• Проводив інспекційні відвідування та невиїзні інспектування юридичних осіб і фізичних осіб, які використовують найману працю, з питань додержання ними законодавства про працю та зайнятість населення;
• За результатами проведених інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань складав акти, вимоги, приписи про усунення порушень законодавства про працю та вживає інші передбачені законодавством України заходи щодо притягнення суб’єктів господарювання до встановленої законом відповідальності.

З липня 2007р. по червень 2016р. – Головне управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, головний державний ревізор – інспектор управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, звільнений в зв’язку із скороченням штатної чисельності.
• Виявлення фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх відпрацювання та збір матеріалів для передачі правоохоронним органам з метою порушення кримінальних проваджень;
• Виявлення та відпрацювання сумнівних операцій;
• Проведення планових та позапланових документальних перевірок, досліджень фінансово- господарської діяльності СПД;
• Проведення аналітичної роботи щодо виявлення схем ухилення від оподаткування та відмивання(легалізації) доходів;
• Взаємодія з правоохоронними органами при розслідуванні кримінальних проваджень в сфері економіки.

З лютого 2008 по лютий 2008 – спеціаліст з фінансово-економічної безпеки ПП «Крепость».
• Проведення перевірок магазинів мережі в цілях дотримання регламенту щодо збереження ТМЦ.
• Проведення перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяють нанесенню економічного збитку підприємству:
• - контроль над цільовим витрачанням коштів.
• - перевірка звітних фінансових документів.
• - представлення інтересів компанії в правоохоронних органах влади.

З березня 2007 по травень 2007 – начальник служби економічної безпеки ВАТ «АКЗ».

• Підбір та підготовка співробітників охорони;
• Контроль роботи складського господарства і ведення облікової документації;
• Організація і проведення інвентаризації;
• Розробка робочої документації для співробітників охорони;
• Контроль над дотриманням підлеглими функціональних обов'язків;
• Підготовка робочих схем по установці системи відео контролю і охоронної сигналізації;
• Блокіровка вразливих місць технічними засобами охоронної сигналізації та відео контролю.

З грудня 2001р. по липень 2004р. – Податкова міліція, звільнений за власним бажанням з посади оперуповноваженого з боротьби з незаконним відшкодуванням ПДВ відділу податкової міліції Центральної МДПІ у м. Кривому Розі, мав спеціальне звання – лейтенант податкової міліції.
• Оперативне супроводження проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання;
• Виявлення і припинення фактів ухилення від сплати податків, порушень валютного законодавства;
• Виявлення та ліквідація конвертаційних центрів;
• Виявлення і припинення фактів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, припинення фактів фіктивного підприємництва.
• Робота по примусовому стягненню податкової заборгованості;
• Збір матеріалів щодо ухилення від сплати податків та зборів, інших економічних та посадових злочинів з метою порушення кримінальних справ, оперативне супроводження розслідування кримінальних справ.

З вересня 2000 по травень2001 - охоронник ВАТ «КЦРЗ»;
З червня 2000 по вересень 2000 - співробітник служби безпеки ТОВ «Артеміда Плюс»;
З січня 2000 по квітень 2000 – бухгалтер матеріального відділу КСП ім. Ф.Нансена;
З листопада 1999 по січень 2000 – спеціаліст другої категорії по фінансуванню апарату управління Апостолівського фінансового відділу;

ОСВІТА
ОСОБИСТІ..ЯКОСТІ
Відповідальність, аналітичне мислення, орієнтація на пошук рішень, уміння працювати самостійно та в команді, здатність ефективно розподіляти повноваження, швидко навчатися й адаптуватися до нових умов. Комунікабельність, дисциплінованість, старанність, здатність працювати у високому темпі.

ДОДАТКОВІ..НАВИЧКИ..ТА..ІНФОРМАЦІЯ
- Впевнене користування персональним комп’ютером: MS Word, MS Excel, електронна пошта, веббраузери, робота з файлами та офісною технікою.
- Самостійне встановлення та базове налаштування операційної системи Windows, встановлення драйверів і прикладних програм, виконання нескладної діагностики та усунення типових програмних несправностей..ПК.
- Посвідчення водія категорії B, власний автомобіль, значний практичний стаж керування автомобілем.
- Навички проведення нескладних ремонтних і технічних робіт з автомобілем: базова діагностика несправностей, заміна витратних матеріалів та виконання дрібного технічного обслуговування в межах власної..компетенції.
- Досвід оперативної, аналітичної та контрольно-перевірочної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та роботи з інформацією обмеженого доступу.