Дмитро

EXECUTIVE SUMMARY | РЕФЕРЕНТ-ЛИСТ

МУХОПАД ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
КОМПЛАЄНС-ЕКСПЕРТ | AML/CFT ТА САНКЦІЙНИЙ КОМПЛАЄНС, ВЗАЄМОДІЯ З
МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
☎ [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») ✉ [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація») ✈ м. Київ, Україна

ПРО МЕНЕ
Комплаєнс-фахівець із 25-річним досвідом, з яких останні 10 років — на керівній посаді у Національному банку
України, де я фактично виконував функції власника процесу моніторингу пов'язаних із банками осіб: методологія
AML/CFT-орієнтованого контролю, ідентифікація кінцевих бенефіціарів та пов'язаних осіб, OSINT-підхід до перевірки
контрагентів, побудова та впровадження внутрішніх нормативних документів. Мав постійну робочу взаємодію з
МВФ, Світовим банком та ЄБРР у межах реформування банківського нагляду. Мета — позиція
комплаєнс/AML/санкційного експерта чи консультанта в банку, небанківській фінансовій установі, компанії з
міжнародними операціями або в проєкті міжнародної технічної допомоги.

КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ
▸ 10 років у НБУ — керівник процесу моніторингу пов'язаних із банками осіб (функція, суміжна з AML/CFT-наглядом
і комплаєнсом)
▸ Побудова та підтримка робочої взаємодії з МВФ, Світовим банком та ЄБРР у межах проєктів реформування
банківського нагляду
▸ Відзначений відомчою відзнакою НБУ (2017) за внесок у реформування банківської системи
▸ Участь у розробці нормативних та нормативно-правових документів банків і НБУ, зокрема з фінансового
моніторингу
▸ Практичний OSINT-підхід до перевірки контрагентів та ідентифікації пов'язаних осіб — застосовний до санкційного
скринінгу
▸ Керівництво юридичним і процесним колективом до 50 осіб (VAB Bank, головний офіс і мережа відділень),
включно з питаннями комплаєнс-супроводу операцій

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА SKILLS
Комплаєнс / AML-CFT / санкції:
▸ Методологія моніторингу пов'язаних осіб та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників
▸ OSINT-підхід до перевірки контрагентів, застосовний до санкційного скринінгу та due diligence
▸ Розробка та впровадження внутрішніх і регуляторних нормативних документів з фінансового моніторингу
▸ Досвід банківського нагляду «зсередини» — розуміння логіки і вимог регулятора
▸ Взаємодія з міжнародними фінансовими інституціями (МВФ, Світовий банк, ЄБРР)
Управлінські навички:
▸ Володіння процесом «від А до Я»: методологія → впровадження → контроль
▸ Керівництво командою до 50 осіб, координація з державними органами та стейкхолдерами
▸ Управління ризиками та проблемними активами
Технології та інструменти:
▸ MS Office (Excel, Word), державні реєстри, правова система «Ліга»
▸ Досвід роботи з внутрішніми інформаційно-аналітичними системами моніторингу; готовність швидко освоїти
спеціалізовані AML/санкційні скринінгові системи

ДОСВІД РОБОТИ
листопад 2015 — серпень 2025
Національний банк України
Начальник управління моніторингу пов'язаних з банками осіб — власник процесу

▸ Володів методологією моніторингу пов'язаних із банками осіб — функція, суміжна з AML/CFT-наглядом
▸ Розробляв та впроваджував нормативні документи банківського нагляду, зокрема з фінансового моніторингу
▸ Забезпечував взаємодію з МВФ, Світовим банком та ЄБРР у межах реформування банківського нагляду
▸ Керував командою, працював із великими масивами даних і державними реєстрами
квітень 2009 — листопад 2015
АТ «МР БАНК», м. Київ
Заступник начальника управління — начальник відділу супроводження активних операцій Юридичного департаменту
▸ Правовий і комплаєнс-супровід активних банківських операцій
▸ Робота з проблемними активами та виконавчим провадженням
лютий 2006 — квітень 2009
ПАТ «ВіЕйБі Банк» (VAB Bank), м. Київ
Заступник начальника юридичного департаменту; керівництво командою до 50 осіб
▸ Правове забезпечення банківських операцій головного офісу та мережі відділень
▸ Керівництво колективом до 50 осіб
жовтень 2001 — січень 2006
АКБ «Трансбанк», м. Київ
Заступник начальника юридичного управління — процесне та правове супроводження банківської й інвестиційної
діяльності
▸ Процесне та правове супроводження банківської та інвестиційної діяльності

ОСВІТА

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти, м. Київ
Спеціальність «Юрист», факультет «Правознавство», диплом спеціаліста (1995–1999)
Додаткова освіта:
▸ Семінар Deloitte «Належна ідентифікація пов'язаних осіб» (2019)
▸ Бізнес-школа МІМ «Організаторські навички для керівників» (2018–2019)
▸ «Англійська для бізнесу», Inter-mediate (2016–2017)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Мови: українська — рідна, англійська — Intermediate. Водійське посвідчення: так. Можливість відряджень: так. Хобі:
дайвінг, риболовля.

Референт-лист сформовано на основі трудової книжки та резюме Мухопада Д.В. Позиціонування адаптовано під напрям «Комплаєнс / AML-CFT,
санкційний комплаєнс, взаємодія з міжнародними інституціями».