Особисті дані приховані

Радченко Катерина Євгенівна

Бажана посада: головний комплаєнс-менеджер, керівник відділу у юридичному департамені, заступник керівника відділу у юридичному департаменті
Напрямок: фінансові компанії, банки, ринок цінних паперів, нафтогазовий комплекс, нерухомість і будівництво
Бажаний рівень заробітної плати: 100 000 грн
Дата народження: 20.03.1981
Місце проживання: Україна, м. Київ
Т.: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Е: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
Сімейний стан: одружена, дитина (17 років)
Освіта / кваліфікація
1998 – 2003 рр.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.
Юридичний факультет, спеціальність правознавство.
Диплом спеціаліста.
2008 - 2011 рр.
Харківський національний автомобільно дорожній Університет.
Економічний факультет, спеціальність економіка підприємств
Диплом магістра
18 червня 2021 року
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія ЧН №001065
10 вересня 2026 року
Свідоцтво проходження навчання та складання іспиту у формі тестування комплаєнс-менеджерів фінансових установ №3048
Досвід роботи
Вересень 2022
по теперішній час
Головний менеджер (управитель) з комплаєнсу ТОВ «ЛЛФ»
http://lifelinefinance.com.ua/
Обов’язки:
• розробка та впровадження локальних нормативних актів з питань комплаєнсу;
• контроль за дотриманням законодавства та рішень органів управління Товариства;
• контроль за перевірками результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
• контроль за імплементацією наданих рекомендацій працівниками/ структурними підрозділами Товариства в поточну діяльність (бізнес-процеси, процедури, продукти, договори, угоди та внутрішні документи);
• забезпечення правової відповідності діяльності Товариства антикорупційним вимогам, локальним нормативним актам та стандартам наглядових органів;
• аналіз та підготовка висновків щодо контрагентів Товариства;
• аналіз та підготовка висновків щодо відповідності керівників та ключових осіб кваліфікаційним вимогам Національного банку України;
• моніторинг чинного законодавства, в т.ч. цивільного, господарського, кримінального, податкового, трудового тощо;
• аналіз та проведення оцінки впливу змін в законодавстві на діяльність компанії, забезпечення своєчасного впровадження змін у внутрішні документи.
Серпень 2021
Вересень 2022
Головний юрист (єдиний) ТОВ «ЛЛФ» http://lifelinefinance.com.ua/
Обов’язки:
• підготовка та проходження авторизації в Національному банку України надавача фінансових послуг;
• розробка впровадження типових договорів надання фінансових послуг (кредитні договори, договори про споживчій кредит) та правил надання фінансових послуг;
• договірна робота (договори про надання послуг, договори відступлення права вимоги, договори оренди);
• корпоративна робота (підготовка протоколів загальних зборів, рішень виконавчого органу);
• підготовка та подання до Національного банку України: запитів, відповідей на запити, анкет/опитувальників, пакетів документів про підтвердження фінансової спроможності здійснення ліцензійної діяльності Товариством та його учасниками;
• супроводження перевірок контролюючих органів;
• розробка та впровадження змін до внутрішніх положень;
• моніторинг чинного законодавства, в т.ч. цивільного, господарського, кримінального, податкового, трудового тощо.
Жовтень 2019 Липень 2021
Головний юрист юридичного відділу ТОВ «Є-КЕШ» https://www.ecash.ua/.
Обов’язки:
• розробка впровадження типових договорів надання фінансових послуг (кредитні договори, договори про споживчій кредит, договори факторингу) та правил надання фінансових послуг;
• договірна робота (договори про надання послуг з лідогенерації, договори про надання послуг, договори відступлення права вимоги, договори оренди, договори доручення, договори інтернет-еквайрингу);
• корпоративна робота (підготовка протоколів загальних зборів, рішень виконавчого органу);
• підготовка запитів/відповідей до Національного банку України, Всеукраїнської асоціації фінансових компаній;
• претензійно-позовна робота;
• аналіз та підготовка висновків, щодо правомірності запитів від державних та контролюючих органів (оскарження актів, рішень, постанов контролюючих органів);
• супроводження перевірок контролюючих органів;
• позасудове врегулювання спорів з клієнтами фірми;
• розробка та впровадження змін до внутрішніх положень (роботи зі зверненнями громадян, реструктуризації заборгованості, роботи з заборгованістю та інш.), внесення змін до правил та положень з фінансового моніторингу;
• моніторинг чинного законодавства, в т.ч. цивільного, господарського, кримінального, податкового, трудового тощо.
Листопад 2018 Червень 2019
Юрист ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ПАКТУМ» http://pactumlaw.com, (обслуговування групи з більше 40 компаній; фінансових компаній; інвестиційного фонду; компаній спеціалізованих на імпорті, перевезенні та зберіганні скрапленого газу на власних ГНС; компаній оптового продажу нафтопродуктів та роздрібному продажу нафтопродуктів через мережу АЗС).
Обов’язки:
• договірна робота (кредитні договори, застави, іпотеки, позики, договори факторингу, договори відступлення прав вимоги, договори поставок, договори купівлі-продажу, оренди майна, договори зберігання, договори про надання послуг, зовнішньоекономічні контракти, специфікації та ін.);
• корпоративна робота (підготовка протоколів загальних зборів, наглядової ради, рішень виконавчого органу);
• претензійно-позовна робота, представництво інтересів клієнтів фірми в судах у адміністративних, господарських, кримінальних справах та цивільних справах;
• правове супроводження операцій з цінними паперами, в тому числі співпраця з депозитарними установами, брокерами, біржами
• консультування, правове супроводження діяльності клієнтів фірми
• аналіз та підготовка висновків, щодо правомірності запитів від державних та контролюючих органів (оскарження актів, рішень, постанов контролюючих органів)
• позасудове врегулювання спорів клієнтів фірми
• моніторинг чинного законодавства, в т.ч. цивільного, господарського, кримінального, податкового, трудового тощо.
Травень 2016 – Жовтень 2018
Юрисконсульт (єдиний) ТОВ ФК «АРТФІНБРОК» http://artfinbrok.com
Обов’язки:
• розробка впровадження типових договорів надання фінансових послуг (договори про надання кредитів, договори про надання коштів у позику, договори гарантії, договори поруки, договори факторингу);
• договірна робота (договори оренди, договори про надання послуг, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги);
• корпоративна робота;
• робота з позасудового врегулювання спорів з клієнтами фінансової компанії;
• реалізація і контроль документообігу фінансової компанії (робота в базі 1С, підготовка довіреностей, положень, інструкцій, наказів, розпоряджень, протоколів, журналів обліку договорів тощо);
• підготовка офіційних запитів/відповідей до Нацкомфінпослуг, державних органів та підприємств;
• претензійно-позовна робота, представництво інтересів компанії в судах у господарських та цивільних справах;
• отримання ліцензій на надання фінансових послуг фінансовою компанією;
• супроводження перевірок контролюючих органів;
• правовий супровід взаємодії з третіми особами(банками, нотаріусами, партнерами).
Листопад 2015 – Лютий 2016
Головний юрисконсульт (відділ внутрішньо-правового забезпечення Юридичного департаменту) ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» http://www.piraeusbank.ua
Обов’язки:
-юридичний супровід господарської діяльності банку (договори оренди, договори про надання послуг, договори купівлі-продажу та інше);
-корпоративна робота;
-підготовка юридичних висновків щодо (РКО, депозитного, карткового обслуговування клієнтів, накладання арештів та рахунки, виконання платіжних вимог та інкасових доручень);
-розробка та впровадження документації щодо внутрішньої роботи банку (довіреності, положення, порядки, інструкції тощо);
--надання юридичних консультацій з питань трудового законодавства;
-підготовка відповідей на запити НБУ та контролюючих органів.
Лютий 2014 –
Червень 2015
Заступник начальника відділу (відділ комплексних банківських послуг та валютного контролю Департаменту корпоративного бізнесу) ПАТ «УПБ»
Обов’язки:
• організація та координація роботи відділу та відділень банку (3 підлеглих та 42 відділення);
• правове супроводження розробки нових банківських продуктів корпоративного бізнесу;
• узгодження, затвердження, підготовка та внесення змін до договорів (РКО, депозитних, карткових, дистанційного обслуговування);
• погодження індивідуальних умов банківського обслуговування юридичних осіб;
• розробка та впровадження документації щодо внутрішньої роботи банку (положення, порядки, інструкції тощо);
• формування, контроль та відправка файлів звіту до ДФС, звітів керівництву та правлінню банку;
• підготовка довіреностей, листів, наказів, службових записок, листів-погоджень, розпоряджень, звернень, заяв, скарг, протоколів розбіжностей, актів тощо)
• представництво в корпоративного бізнесу банку в органах нотаріату при підготовці документів та вчиненні нотаріальних дій, органах державної влади та місцевого самоврядування;
• досвіт роботи при тимчасовій адміністрації в банку.
Лютий 2014 –
Серпень 2006

Менеджер з права корпоративного бізнесу (з червня 2012 головний менеджер з права) ПАТ «УПБ»
Обов’язки:
• створення, аналіз, супровід щодо укладання договорів корпоративного бізнесу;
• відкриття та ведення поточних рахунків юридичних осіб;
• оформлення юридичних справ клієнтів корпоративного бізнесу банку;
• підготовка документів пов’язаних із діяльністю корпоративного бізнесу банку (листи, накази, розпорядження, звернення, заяви, скарги, протоколи, акти тощо);
• фінансовий моніторинг діяльності клієнтів корпоративного бізнесу, правила заповнення анкет;
• перевірка реєстраційних документів юридичних осіб;
• організація та координація роботи відділень банку.
Серпень 2006 – Листопад 2002
Вчитель правознавства, завідувач бібліотекою НВК №107 з ліцеєм
Додаткові відомості
Соціально-волонтерська робота:
• Член професійної спілки працівників ПАТ "УПБ" 2013-2015 р.р. (приймання участі в роботі професійної спілки, консультування членів спілки);
• Організація виборчого процесу 2004-2014 р.р.(член ДВК, секретар ДВК, голова ДВК).
Знання мов:
українська – рідна (вільно), російська – вільно, англійська – початковий рівень.
Особисті та ділові якості:
організаційні та управлінські навики керівництва проектами;
відповідальність, організованість, вимогливість;
здібність до самоосвіти;
прагнення до удосконалення знань і практичних навиків в роботі.
Інше:
впевнений користувач ПК (пакет Microsoft Office, 1С: Підприємство 8.2, Ліга Закон, MEDOC, ABC Bars (операційний день банку), PolyLoans (операційний день, фінансової установи), Activelex, державні реєстри і бази);
уподобання та хобі (художня література, вишивка бісером, кулінарія);
без шкідливих звичок;
посвідчення водія категорії «В»;
закордонний паспорт.