Контактна інформація

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/20415799/

Досвід роботи

Менеджер функціонального напрямку Департаменту комплаенс

з 06.2024 по нині (2 роки 5 місяців)
Укрзалізниця, АТ, Київ (Транспорт, логістика)

Сертифікований фахівець з внутрішніх розслідувань за ISO/TS 37008:2023 — сертифікат SIC-Academy, «Уповноважений з внутрішніх розслідувань в організації».Compliance investigations / перевірка комплаєнс-інцидентів
Enhanced Due Diligence (EDD) кандидатів на посади з підвищеним корупційним ризиком
Оцінка корупційних та репутаційних ризиків
Integrity Due Diligence / перевірка доброчесності кандидатів
Перевірка на конфлікт інтересів
Аналіз негативної інформації та adverse media
Перевірка санкційних та регуляторних ризиків
Проведення ризик-орієнтованого аналізу
Підготовка висновків за результатами комплаєнс-перевірок
Документування та оцінка комплаєнс-ризиків
Виявлення red flags та потенційних порушень
Антикорупційний комплаєнс
Reputational Risk Assessment
Аналіз зв’язків та потенційних конфліктів інтересів

Провідний фахівець

з 10.2019 по 05.2024 (4 роки 8 місяців)
ДТЕК Київські регіональні мережі, Київ (Енергетика)

Проведення регулярних перевірок та моніторинг дотримання законодавства, внутрішніх політик і стандартів Компанії.
Виявлення та оцінка комплаєнс- і операційних ризиків, підготовка рекомендацій щодо їх мінімізації.
Проведення службових перевірок та внутрішніх розслідувань за фактами порушень.
Контроль усунення виявлених порушень та недоліків.
Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур у сфері комплаєнсу.
Консультування керівництва та працівників з питань комплаєнсу та законодавства.
Моніторинг змін законодавства, зокрема у сфері енергетики.
Взаємодія з НАБУ, НАЗК, Національною поліцією, ДПС, СБУ та іншими державними органами.
Підготовка відповідей на запити державних органів, заяв та необхідних документів.
Супровід виконання ухвал суду та взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції.

Освіта

Міжрегіональна академія управління персоналом

Управління персоналом та економіка праці, Київ
Вища, з 2015 по 2018 (3 роки)

Національна академія внутрішніх справ

Факультет підготовки слідчих та криміналістів, Київ
Вища, з 1999 по 2003 (4 роки)

Правознавство

Знання і навички

• Уміння працювати в режимі багатозадачності
• Уміння аналізувати
• Неконфліктність
• Due Diligence (EDD)
• Аналіз ризиків